董事管理制度

　　在現(xiàn)實(shí)社會中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的董事管理制度，希望對大家有所幫助。

董事管理制度1

　　(1)議定本公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營方針。并報(bào)上級公司審定。

　　(2)依據(jù)公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃與經(jīng)營范圍,討論和決定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責(zé)范圍,并報(bào)上級公司備案。

　　(3)討論和通過公司的'年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　(4) 定和通過公司的年度工作報(bào)告與財(cái)務(wù)決算。

　　(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎懲的建議,報(bào)上級公司審定,討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎懲。

　　(6)依據(jù)上級公司制定的工資政策和標(biāo)準(zhǔn)對本公司的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定和修定。

　　(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊(duì)伍的組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問題。

　　(8)討論和審核有關(guān)購買房屋、汽車、開工建設(shè)等以及在xxx萬以上的非生產(chǎn)性設(shè)備、物品及開支,并報(bào)上級公司批準(zhǔn)。

　　(9)根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問題。

董事管理制度2

　　廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度

　�。ń�(jīng)第六屆董事會第二十四次會議審議通過）

　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步完善廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事、監(jiān)事與高級管理人員的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵與約束機(jī)制，有效調(diào)動公司董事、監(jiān)事與高級管理人員的工作積極性，提高公司的經(jīng)營管理效益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用本制度的董事、監(jiān)事是指本制度執(zhí)行期間公司董事會、監(jiān)事會的全部在職成員。

　�。ㄒ唬� 在公司任職的董事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理人員兼任的董事；

　　（二） 在公司任職的監(jiān)事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理人員兼任的監(jiān)事（包括職工監(jiān)事）；

　　（三）獨(dú)立董事，指公司按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》的規(guī)定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事；

　�。ㄋ模� 不在公司任職的董事，指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)的非獨(dú)立董事；

　�。ㄎ澹� 不在公司任職的監(jiān)事，指不在公司擔(dān)任除監(jiān)事外的其他職務(wù)的監(jiān)事。 第三條 本制度所稱高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、 技術(shù)總監(jiān)、 公司董事會聘任或確認(rèn)的其他高級管理人員。

　　第四條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度遵循以下原則：

　�。ㄒ唬� 堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；

　�。ǘ�）實(shí)際收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；

　�。ㄈ�）體現(xiàn)收入水平符合公司規(guī)模和業(yè)績的原則；

　�。ㄋ模┬匠昱c公司長遠(yuǎn)發(fā)展和利益相結(jié)合；

　�。ㄎ澹┬匠昱c市場價值規(guī)律相符；

　�。�六）公開、公正、透明的原則。

　　第二章 董事薪酬管理

　　第五條 公司股東大會負(fù)責(zé)審議董事的薪酬方案。 公司人力資源部、財(cái)務(wù)部配合董事會薪酬與考核委員會進(jìn)行薪酬方案的具體實(shí)施。

　　獨(dú)立董事應(yīng)對公司董事薪酬發(fā)表獨(dú)立意見。

　　第六條 公司董事會薪酬與考核委員會在董事會授權(quán)下，負(fù)責(zé)制定、管理與考核公司董事 （除獨(dú)立董事） 薪酬制度；負(fù)責(zé)對公司董事薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第七條 根據(jù)董事工作性質(zhì)及所承擔(dān)的責(zé)任、風(fēng)險、壓力等確定不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

　　（一） 在公司任職的董事。

　　以聘任合同的規(guī)定為基礎(chǔ)，在公司任職的董事同時兼任高級管理人員的，薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)依照第四章“高級管理人員薪酬管理”規(guī)定的高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；在公司任職的董事不兼任高級管理人員的，根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，由公司薪酬與考核委員會對其進(jìn)行考核后領(lǐng)取薪酬；公司不再向其另行發(fā)放董事津貼。

　　（二） 獨(dú)立董事

　　公司獨(dú)立董事年度津貼為 7.2 萬元人民幣（含稅）。 獨(dú)立董事參加規(guī)定的培訓(xùn)、出席公司董事會、股東大會的差旅費(fèi)以及按《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)行使職權(quán)所需的合理費(fèi)用，可在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　（三）不在公司任職的董事

　　不在公司任職的董事年度津貼為 4 萬元人民幣（含稅）。

　　第八條 公司董事的薪酬均為稅前金額， 公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項(xiàng)，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：

　　（一）代扣代繳個人所得稅；

　�。ǘ�）各類社會保險費(fèi)用等由個人承擔(dān)的部分；

　�。ㄈ�）國家或公司規(guī)定的`其他款項(xiàng)等應(yīng)有個人承擔(dān)的部分。

　　第九條 獨(dú)立董事、不在公司任職的董事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績效計(jì)算薪酬并予以發(fā)放； 自愿放棄享受或領(lǐng)取津貼的， 公司有權(quán) 自次月起停止向其發(fā)放相關(guān)津貼。

　　第十條 公司董事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權(quán)取消其績效薪酬或津貼的發(fā)放：

　�。ㄒ唬� 被深圳證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；

　�。ǘ�）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　�。ㄈ�）嚴(yán)重?fù)p害公司利益的；

　�。ㄋ模┮騻�人原因擅自離職、辭職或被解除職務(wù)的；

　　（五）公司董事會認(rèn)定嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。

　　第十一條 薪酬將隨著公司經(jīng)營狀況的變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司進(jìn)一步的發(fā)展需要。

　　公司董事的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報(bào)告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

　�。ǘ�）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實(shí)際購買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)。

　　第十二條 經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審批并經(jīng)董事會備案后，公司可以臨時的對專門事項(xiàng)設(shè)立專項(xiàng)獎勵或懲罰，作為對在公司任職的董事的薪酬補(bǔ)充。

　　第三章 監(jiān)事薪酬管理

　　第十三條 公司股東大會負(fù)責(zé)審議監(jiān)事的薪酬方案。公司人力資源部、財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行薪酬方案的具體實(shí)施。

　　第十四條 根據(jù)監(jiān)事工作性質(zhì)及所承擔(dān)的責(zé)任、風(fēng)險、壓力等確定不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄒ唬┰诠�司任職的監(jiān)事

　　在公司任職的監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，由公司管理層對其進(jìn)行考核后領(lǐng)取薪酬，薪酬標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于公司中層管理人員標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ǘ�）不在公司任職的監(jiān)事

　　不在公司任職的監(jiān)事年度津貼為 3 萬元人民幣（含稅）。

　　第十五條 公司監(jiān)事的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項(xiàng)，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┐�扣代繳個人所得稅；

　�。ǘ�）各類社會保險費(fèi)用等由個人承擔(dān)的部分；

　�。ㄈ�）國家或公司規(guī)定的其他款項(xiàng)等應(yīng)有個人承擔(dān)的部分。

　　第十六條 監(jiān)事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績效計(jì)算薪酬并予以發(fā)放。

　　第十七條 公司監(jiān)事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權(quán)取消其績效薪酬或津貼的發(fā)放：

　　（一） 被深圳證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；

　�。ǘ�）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　　（三）嚴(yán)重?fù)p害公司利益的；

　　（四）因個人原因擅自離職、辭職或被解除職務(wù)的；

　�。ㄎ澹┕�司董事會認(rèn)定嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。

　　第十八條 薪酬將隨著公司經(jīng)營狀況的變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司進(jìn)一步的發(fā)展需要。

　　公司監(jiān)事的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報(bào)告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

　　（二）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實(shí)際購買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)。

　　第四章 高級管理人員薪酬管理

　　第十九條 公司高級管理人員 的薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。 基本薪酬 由董事會薪酬與考核委員會確定，績效薪酬提交董事會薪酬與考核委員會進(jìn)行審核并提出意見，報(bào)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　�。ㄒ唬┗�本薪酬：根據(jù)高管所任職位的價值、責(zé)任、能力、市場薪資行情等因素確定，為年度的基本報(bào)酬，按月發(fā)放；

　�。ǘ�）績效薪酬：根據(jù)公司年度目標(biāo)績效獎金為基礎(chǔ)，與公司年度經(jīng)營績效相掛鉤，年終根據(jù)當(dāng)年考核結(jié)果統(tǒng)算兌付，按年發(fā)放。

　　第二十條 公司高級管理人員的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項(xiàng)，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┐�扣代繳個人所得稅；

　�。ǘ�）各類社會保險費(fèi)用等由個人承擔(dān)的部分；

　　（三）國家或公司規(guī)定的其他款項(xiàng)等應(yīng)有個人承擔(dān)的部分。

　　第二十一條 公司高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績效計(jì)算薪酬并予以發(fā)放。

　　第二十二條 公司高級管理人員在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權(quán)取消其績效薪酬的發(fā)放：

　　（一） 被深圳證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；

　　（二）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　�。ㄈ�）嚴(yán)重?fù)p害公司利益的；

　�。ㄋ模┮騻�人原因擅自離職、辭職或被解除職務(wù)的；

　�。ㄎ澹┕�司董事會認(rèn)定嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。

　　第二十三條 違反國家法律、法規(guī)及公司規(guī)定，導(dǎo)致重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量責(zé)任事故、重大違法違紀(jì)事件、嚴(yán)重社會不穩(wěn)定問題，給企業(yè)造成重大不良影響或造成資產(chǎn)重大損失的，視情節(jié)相應(yīng)扣減責(zé)任人績效薪酬和獎勵薪酬。 第二十四條 薪酬核定過程中涉及的各項(xiàng)考核指標(biāo)及各類重大事項(xiàng)情況，各單位應(yīng)如實(shí)及時上報(bào)。對虛報(bào)、瞞報(bào)財(cái)務(wù)狀況及弄虛作假多提多領(lǐng)薪酬等違規(guī)行為的，予以雙倍處罰。違反公司制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予行政處分。

　　第二十五條 因國家法律法規(guī)和有關(guān)政策發(fā)生重大調(diào)整，企業(yè)資產(chǎn)重組或整體改制，以及不可抗力等因素影響，公司董事會視具體情況相應(yīng)調(diào)整公司高級管理人員薪酬管理相關(guān)事項(xiàng)。

　　第二十六條 責(zé)任人在任職期間出現(xiàn)本制度第二十三條、第二十四條所述情形的，應(yīng)予以警告，并視情節(jié)輕重給予降職、免職等處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

　　第二十七條 薪酬將隨著公司經(jīng)營狀況的變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司進(jìn)一步的發(fā)展需要。

　　公司高級管理人員 的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報(bào)告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

　�。ǘ�）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實(shí)際購買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)。

　　第二十八條 經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審批并經(jīng)董事會備案后，公司可以臨時的對專門事項(xiàng)設(shè)立專項(xiàng)獎勵或懲罰，作為對在公司高級管理人員 的薪酬補(bǔ)充。

　　第五章 附則

　　第二十九條 本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十條 本制度由董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十一條 本制度自股東大會審議通過之日起生效， 修改時亦同 。

董事管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司董事會的組建方式、決策程序和行為，保證董事會依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《xx有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。

　　第二條董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，依照法律和《公司章程》的規(guī)定行使經(jīng)營決策權(quán)，保障股東及公司的利益。

　　第二章董事會組成

　　第三條按照《公司章程》規(guī)定，公司董事會組成人數(shù)為7人。

　　第四條董事會成員任職資格、條件和行為準(zhǔn)則，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　第五條董事會成員由股東各方推薦人選，股東會選舉和更換。董事長由董事會全體成員選舉產(chǎn)生。

　　第六條董事任期三年，任期屆滿，連選可連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　第三章董事會職責(zé)、職權(quán)

　　第七條公司董事會對股東會負(fù)責(zé)，依法履行和行使下列職責(zé)、職權(quán)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)召集股東會并向股東會報(bào)告工作；

　�。ǘ�）執(zhí)行股東會的決議；

　�。ㄈ�）制定公司的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；

　�。ㄋ模�審議批準(zhǔn)公司年度投資計(jì)劃、年度基本建設(shè)、更新改造、固定資產(chǎn)購置投資方案以及多元經(jīng)營投資項(xiàng)目、購買有價證券、參股投資項(xiàng)目等計(jì)劃和對外提供的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保；

　�。ㄎ澹�審核由公司經(jīng)營班子制訂的公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并提交股東會批準(zhǔn)；

　�。�六）審核由公司經(jīng)營班子制訂的公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并提交股東會批準(zhǔn)；

　�。ㄆ撸┲朴喒�司增加或者減少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券的方案、籌備股份制改造及上市方案，并提交股東會批準(zhǔn)；

　　（八）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案，并提交股東會批準(zhǔn)；

　�。ň牛�擬訂公司章程修改方案，并提交股東會批準(zhǔn)；

　�。ㄊ�）審議批準(zhǔn)公司用工計(jì)劃和薪酬制度方案；

　　（十一）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級管理人員（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)等），以董事會決議公布任免決定，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　�。ㄊ�二）推薦控股、參股公司的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選，并負(fù)責(zé)以上人員的考核；

　�。ㄊ�三）審議公司重大法律事項(xiàng)并授權(quán)處理；

　�。ㄊ�四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和董事會工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ㄊ�五）審議批準(zhǔn)公司基本管理制度；

　�。ㄊ�六）行使公司章程規(guī)定的和股東會授權(quán)的其他職權(quán)。

　　第四章董事及董事長職責(zé)、職權(quán)

　　第八條董事應(yīng)履行下列職責(zé)：

　�。ㄒ唬┳杂X維護(hù)股東權(quán)益，自覺履行對公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，保守公司秘密；

　　（二）服從股東會、董事會的決議，并對決議的貫徹執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和檢查；

　�。ㄈ�）遵守《公司章程》，履行應(yīng)盡義務(wù)；

　�。ㄋ模┌凑辗止�，認(rèn)真做好本職范圍內(nèi)的決策研究和監(jiān)督工作；

　�。ㄎ澹�對自己行使的決策表決權(quán)承擔(dān)責(zé)任；

　�。�六）自覺接受監(jiān)事會的監(jiān)督。

　　第九條董事行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�對董事會所議事項(xiàng)擁有表決權(quán)；

　�。ǘ�）提議召開臨時股東會、董事會；

　�。ㄈ�）了解公司的經(jīng)營情況，查閱有關(guān)報(bào)表和資料，發(fā)現(xiàn)問題，向公司總經(jīng)理及有關(guān)人員提出質(zhì)詢；

　�。ㄋ模┝私夤�司經(jīng)營情況并向董事會提出建議；

　�。ㄎ澹┦芏�事長委托，主持召開董事會、股東會。

　　第十條董事會設(shè)董事長1人。董事長為公司的法定代表人，原則上不兼任公司總經(jīng)理。董事長不能履行職務(wù)時，由董事長指定的`董事代行其職權(quán)。

　　第十一條董事長應(yīng)履行下列職責(zé)：

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行股東會的決議，代表董事會定期向股東會報(bào)告工作；

　�。ǘ�）遵守《公司章程》，忠實(shí)履行職務(wù)；

　　（三）組織研究公司經(jīng)營目標(biāo)、方針和發(fā)展戰(zhàn)略；

　�。ㄋ模┌凑諞Q策權(quán)限和程序，做到民主決策和科學(xué)決策；

　　（五）自覺遵守公司董事會制度，協(xié)調(diào)董事會和經(jīng)理管理層的關(guān)系，保證總經(jīng)理依法和依據(jù)《公司章程》正確行使職權(quán)；

　�。�六）加強(qiáng)對公司經(jīng)營狀況的監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性，防止資產(chǎn)流失；

　�。ㄆ撸┳杂X接受監(jiān)事會的監(jiān)督；

　�。ò耍┞男小豆�司章程》規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。

　　第十二條董事長行使下列職權(quán)：

　　（一）主持股東會會議，召集和主持董事會會議，負(fù)責(zé)董事會日常工作；

　　（二）督促檢查董事會決議的實(shí)施情況；

　　（三）簽署公司出資證明書及重要合同；

　　（四）簽署公司對外一切具有法律效力的文件和董事會文件；

　�。ㄎ澹┨崦�推薦總經(jīng)理人選；

　　（六）根據(jù)經(jīng)營及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署《法人授權(quán)委托書》；

　�。ㄆ撸└鶕�(jù)董事會決定，任免董事會工作人員；

　�。ò耍┫蚨�事會提名控股、參股公司的董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；

　�。ň牛┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害以及其他不可抗力等緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，事后向董事會和股東會報(bào)告；

　�。ㄊ�）董事會授予或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第五章董事會機(jī)構(gòu)

　　第十三條董事會設(shè)辦公室。董事會辦公室是董事會日常辦事機(jī)構(gòu)。辦公室由董事會秘書長主持工作。董事會秘書長為公司高級管理人員，由董事長提名，董事會委任。

　　第十四條董事會辦公室、董事會秘書長主要職責(zé)：

　　董事會辦公室主要履行下列職責(zé)：

　�。ㄒ唬﹨f(xié)助董事長處理董事會的日常事務(wù)；

　�。ǘ�）受理提交董事會審議的議案；

　�。ㄈ�）起草董事會文件和報(bào)告，建立完備的董事會資料檔案；

　�。ㄋ模┝私饧胺答伓�事會決議執(zhí)行情況；

　　（五）負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)工作；

　�。�六）辦理公司證券事務(wù)和法律事務(wù)；

　�。ㄆ撸┺k理董事會和董事長交辦的其他事務(wù)。

　　董事會秘書長主要履行下列職責(zé)：

　�。ㄒ唬�擔(dān)任公司董事會會議記錄，保證公司有完整的組織文件和記錄；

　　（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

　�。ㄈ�）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立和保存，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到記錄和文件；

　　（四）辦理董事會和董事長交辦的其他事務(wù)。

　　第十五條董事會可根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略研究、決策咨詢、產(chǎn)權(quán)管理、考核獎懲等常設(shè)或非常設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　第六章董事會決策程序

　　第十六條投資決策程序：

　　董事提出的公司中長期規(guī)劃和重大投資決策方案，總經(jīng)理提出的公司年度經(jīng)營計(jì)劃、年度投資計(jì)劃，由董事長或董事長指定的董事主持咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性論證，提出論證報(bào)告，經(jīng)董事會討論通過；屬于股東會決策的，提請股東會作出決議。經(jīng)董事會或股東會通過的方案或計(jì)劃，由總經(jīng)理組織實(shí)施。

　　第十七條財(cái)務(wù)預(yù)決算審批程序：

　　總經(jīng)理組織擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會。由董事長主持咨詢、審計(jì)等機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)審并提出評價審議報(bào)告，召開董事會通過，形成正式方案，提請股東會審批后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。

　　第十八條檢查監(jiān)督程序：

　　董事會對公司經(jīng)營情況和總經(jīng)理實(shí)施董事會決議的情況進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求并督促總經(jīng)理或有關(guān)責(zé)任人予以糾正。涉及重大問題，可按程序召開臨時董事會會議，作出決議，要求總經(jīng)理或有關(guān)責(zé)任人限期糾正。

　　第十九條考核獎懲程序：

　　公司總經(jīng)理及經(jīng)理班子其他成員，每年應(yīng)向董事會提交述職報(bào)告，由董事會考評機(jī)構(gòu)進(jìn)行考評，提出考評意見，交董事會審議通過并實(shí)施獎懲。

　　第七章董事會會議

　　第二十條董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，可委托其他董事召集和主持董事會會議。委托時應(yīng)出具委托書，并列舉授權(quán)范圍。

　　第二十一條董事會每年至少召開兩次會議。經(jīng)三分之一以上董事提議，可召開臨時董事會會議。

　　第二十二條董事會會議通知由董事長或董事長委托的董事簽發(fā)，一般提前10天將會議議題、議程、時間、地點(diǎn)和有關(guān)事項(xiàng)通知全體董事。與會人員收到會議通知后，應(yīng)對需要表決的事項(xiàng)做必要的調(diào)研，如需了解某項(xiàng)議案的有關(guān)情況，可要求董事會辦公室提供必要的補(bǔ)充文件。

　　第二十三條董事會會議應(yīng)有二分之一以上的董事出席方可舉行。

　　第二十四條董事會作出決議，對本制度第七條第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）項(xiàng)所做出的決議必須經(jīng)全體董事人數(shù)的三分之二以上通過方為有效外，其余所事項(xiàng)由全體董事的過半數(shù)通過即為有效。

　　第二十五條董事會會議表決采用記名舉手表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。董事會決議事項(xiàng)與某位董事有利害關(guān)系時，該董事應(yīng)予回避，且無表決權(quán)。

　　第二十六條需臨時召開董事會會議表決通過的事項(xiàng)，如果董事會已將擬表決議案的內(nèi)容以書面方式發(fā)給全體董事，而簽字同意或不同意的董事人數(shù)已達(dá)到作出該項(xiàng)表決所規(guī)定的人數(shù)，即可形成有效決議，可不必再召開臨時會議。

　　第二十七條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會會議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

　　第二十八條董事會會議對所議事項(xiàng)形成的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾表明有異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。無異議記載或未出席會議又未委托代表出席會議的董事，視為無異議記載，不能免除責(zé)任。

　　第二十九條會議記錄應(yīng)與出席會議的董事簽名及代理出席委托書一并保存，由董事會秘書長負(fù)責(zé)保管。

　　第三十條董事會召開會議時，可通知公司監(jiān)事會監(jiān)事、公司總經(jīng)理以及有關(guān)人員列席董事會會議。

　　第三十一條列席董事會會議的人員在會議上可以陳述意見，提出質(zhì)詢或作出說明，但不享有表決權(quán)。

　　第八章董事會議案及決議執(zhí)行

　　第三十二條董事會會議所議事項(xiàng)的議案由董事、監(jiān)事會和總經(jīng)理提出。

　　第三十三條向董事會遞交議案（草案）時，應(yīng)一并提交該議案（草案）的說明文件、可行性分析報(bào)告、論證依據(jù)等材料。

　　第三十四條董事會議案材料一般應(yīng)在董事會會議召開前10天或臨時董事會會議召開前3天，以書面方式遞交董事會秘書處。特別緊急重大的臨時董事會議，議案可于會議召開日當(dāng)天提交。

　　第三十五條董事會秘書處對董事會議案（草案）收集整理后，由董事長決定是否作為董事會正式議案。

　　第三十六條董事會提請股東會審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由董事會會議審議通過，形成決議，再提交股東會審議。

　　第三十七條董事會所決定的事項(xiàng)經(jīng)董事會會議通過后，應(yīng)形成董事會決議，并以董事會文件的形式下發(fā)執(zhí)行。

　　第三十八條董事會的決議由公司總經(jīng)理等有關(guān)方面組織實(shí)施，并定期向董事會報(bào)告。董事長、董事對決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。公司監(jiān)事會對決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第九章董事報(bào)酬和董事會經(jīng)費(fèi)

　　第三十九條董事報(bào)酬按股東會決定的數(shù)額和支出渠道支付。

　　第四十條董事會以及在董事履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用，由董事長簽字后，在公司管理費(fèi)中據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　第十章附則

　　第四十一條本制度未盡事宜，依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定辦理。

　　第四十二條本制度由本公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

董事管理制度4

　　第一章 總 則

　　第一條 根據(jù)國家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會。

　　第二章 組 織

　　第二條 本幼兒園設(shè)董事會，董事會為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu)。

　　第三條 董事會由4名董事組成，其中設(shè)董事長1名，董事3名。

　　第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會按照董事會章程推選。新增董事由董事 會推薦，提交董事會認(rèn)可，由董事長聘任。

　　第五條 董事會成員因工作變動等原因不便在董事會工作時，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整。

　　第三章 職 權(quán)

　　第六條 幼兒園董事會行使下列職權(quán)

　　1、聘任與解聘執(zhí)行園長。

　　2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。

　　3、決定幼兒園經(jīng)營計(jì)劃和方案，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。

　　4、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。

　　5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。

　　7、管理幼兒園的資金與基金。

　　8、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。

　　9、決定幼兒園的基本管理制度。

　　10、改幼兒園的組織章程。

　　11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長、教職工的考核獎勵。

　　12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng)。

　　第七條 董事長行使下列職權(quán)：

　　1、召集主持董事會會議。

　　2、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。

　　3、簽署重要合同及其他重要丈件。

　　4、本章程和董事會決議授予的其他職權(quán);

　　第四章 工作制度

　　第八條 董事會每學(xué)年召開二次全體會議，每次會議前10日書面通知全體董事。審議董事會的工作，必要時可提前或延期召開，董事會會議須由二分之一以上的`董事出席方可舉行。

　　第九條 董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。如投票結(jié)果為贊成票與反對票均等，則由董事長決定。

　　第十條 董事會須對議事進(jìn)程和決定形成會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名。在會議表決中曾表明異議的董事，有權(quán)要求該會議記錄中作出其在表決過程中表明異議的記載。

　　第十一條 董事會應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)幼兒園利益，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。

　　第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　第十三條 園董事會議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。

　　第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會議通過。

　　第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會全體會議通過之日起生效。

董事管理制度5

　　第一章總則

　　第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡稱“學(xué)院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強(qiáng)普通高校以新的機(jī)制和模式試辦獨(dú)立學(xué)院管理的若干意見》（教發(fā)〔20xx〕8號）文件精神，由x大學(xué)（以下簡稱“甲方”）和增城市x實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。

　　現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會（以下簡稱“董事會”），并制訂本章程。

　　第二章組織

　　第二條董事會由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔(dān)任學(xué)院的法人代表。

　　第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會。

　　第四條董事為無薪酬職務(wù)。

　　第五條董事會集體行使董事會權(quán)力。

　　第六條董事會下設(shè)辦公室，成員由董事長任命，負(fù)責(zé)處理董事會日常事務(wù)。

　　第三章職權(quán)

　　第七條董事會是學(xué)院最高的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

　　（一）聘任和解聘學(xué)院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；

　�。ǘ�）修改學(xué)院章程，制定或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；

　　（三）根據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃以及教學(xué)科研發(fā)展計(jì)劃；

　�。ㄋ模┗I措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重大開支項(xiàng)目，對學(xué)院經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

　�。ㄎ澹�決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；

　　（六）對學(xué)院的工作進(jìn)行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報(bào)告和工作匯報(bào)，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計(jì)劃的情況，實(shí)施任職和崗位考評；

　�。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；

　�。ò耍�決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；

　　（九）討論決定其它必須由董事會作出決定的重要事項(xiàng)。

　　第八條董事的權(quán)利和義務(wù)

　　董事的權(quán)利：

　�。ㄒ唬┞犎�學(xué)院年度工作報(bào)告，對學(xué)院的發(fā)展提出咨詢意見和建議，對董事會經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行審議；

　�。ǘ�）享有定期獲得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；

　�。ㄈ�）享有參加學(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會議、考察、訪問、調(diào)研等活動的權(quán)利；

　�。ㄋ模┩扑]新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重大慶典等活動。

　　董事的義務(wù)：

　　（一）維護(hù)學(xué)院合法權(quán)益和聲譽(yù)；

　�。ǘ�）出席董事會議；

　�。ㄈ�）關(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢；

　　（四）優(yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學(xué)院開展多種形式的科技合作；

　�。ㄎ澹┮月�(lián)合辦學(xué)、科技合作、人才培養(yǎng)及設(shè)立獎學(xué)金、獎教金、教育基金等方式幫助學(xué)院籌集辦學(xué)資金，支持學(xué)院辦學(xué)；

　　（六）積極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟(jì)、科技和社會服務(wù)有關(guān)的重大課題與項(xiàng)目，促進(jìn)學(xué)院與社會各界的合作。

　　第九條學(xué)院董事長經(jīng)董事會授權(quán)依法行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┱偌�和主持董事會會議；

　�。ǘ�）檢查董事會通過決議、年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的`人事和財(cái)務(wù)工作；

　　（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報(bào)的用人計(jì)劃、教職工編制、工資方案；

　�。ㄋ模┡鷾�(zhǔn)學(xué)院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學(xué)科研人員；

　�。ㄎ澹�審批對學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；

　�。�六）董事會休會期間，行使董事會的職權(quán)；

　�。ㄆ撸┓�律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權(quán)；

　　（八）董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權(quán)；需要董事會授權(quán)的，由董事會再行授權(quán)。

　　第四章會議制度

　　第十條董事會會議原則上每學(xué)期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項(xiàng)職責(zé)的，可以指定副董事長或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。

　　經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應(yīng)于會議召開前至少十日將會議安排通知全體董事。

　　第十一條董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會會議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。

　　第十二條董事會會議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認(rèn)并承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)贊同票和反對票相等時，董事長或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。

　　第十三條董事會會議討論以下重大事項(xiàng)的決策時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：

　�。ㄒ唬┢溉�、解聘院長；

　�。ǘ�）修改、補(bǔ)充學(xué)院章程；

　　（三）制定發(fā)展規(guī)劃；

　　（四）審核預(yù)算、決算；

　�。ㄎ澹�決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。

　�。�六）學(xué)院章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)

　　第十四條董事會會議的議程、決議事項(xiàng)及決議結(jié)果應(yīng)有會議紀(jì)錄。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄上簽名。董事會會議紀(jì)錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。

　　第五章董事會的解散

　　第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行終止、解散：

　�。ㄒ唬╇p方合作期滿且不續(xù)期的；

　　（二）學(xué)院終止。

　　第六章附則

　　第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會。

　　第十七條本章程自20xx年3月26日起施行。

董事管理制度6

　　為了激勵公司廣大員工和領(lǐng)導(dǎo)干部愛崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和倡導(dǎo)正能量。提高全員綜合管理水平，并以績效為導(dǎo)向、“利潤”為中心的理念，發(fā)揮全員主觀能動性和創(chuàng)造性�，F(xiàn)經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定，設(shè)立董事長專項(xiàng)獎勵基金。

　　一、獎勵基金的'使用原則：

　　1、堅(jiān)持精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的雙行方針。

　　2、以工作績效為獎勵導(dǎo)向。

　　3、堅(jiān)持以生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)的業(yè)務(wù)水平和管理能力的提升為主導(dǎo)。

　　4、在工作中積極倡導(dǎo)正能量。

　　二、獎勵基金的來源

　　1、公司設(shè)立董事長專項(xiàng)獎勵基金�；�金金額為50萬元。

　　2、基金主要來源為公司財(cái)務(wù)撥款和平時檢查處罰。

　　三、獎勵基金使用范圍：

　　全體員工和管理干部。

　　四、獎勵條件

　　董事長在例行檢查中對表現(xiàn)突出的或評比領(lǐng)先的部門或個人。

　　五、獎勵支付：

　　所有獎懲于年底統(tǒng)一結(jié)算。

董事管理制度7

　　第一條總則

　　為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的'行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　第二條文件收發(fā)規(guī)定

　　1、董事會文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；

　　2、屬于秘密文件，核稿人應(yīng)注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報(bào)送；

　　3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復(fù)印、蓋章；

　　4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；

　　5、外來文件由辦公室簽收；

　　6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項(xiàng)。

　　第三條儀表、語言、行為規(guī)范

　　1、員工著裝應(yīng)大方得體；

　　2、與人交流時應(yīng)語氣溫和、微笑應(yīng)答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；

　　3、接聽電話應(yīng)及時，重要電話做好接聽記錄，打私人電話是應(yīng)離開工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；

　　4、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；

　　5、職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；

　　6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修。

　　第四條辦公用品購置及領(lǐng)用規(guī)定

　　1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；

　　2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報(bào)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由采購部統(tǒng)一購置；

　　3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷；

　　第五條會議制度

　　1、做好會議記錄，并按日期內(nèi)容進(jìn)行分類存檔；

　　2、會議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò)工作；

　　3、會后做好傳達(dá)、整理工作。

　　第六條考勤制度

　　1、必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；

　　2、嚴(yán)格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團(tuán)辦公室考勤制度》）。

董事管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、監(jiān)事和高級管理人員持有、買賣本公司股份的管理工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，以及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

　　第二條本管理制度適用于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及本管理制度第十九條規(guī)定的自然人、法人或其他組織所持本公司股份及其變動的管理。

　　第三條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的本公司股份。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員委托他人代行買賣股份，視作本人所為，也應(yīng)遵守本管理制度并履行相關(guān)詢問和報(bào)告義務(wù)。

　　第四條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份及其衍生品種前，應(yīng)知悉《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)。必須通過董事會經(jīng)行交易，不得進(jìn)行違法違規(guī)的交易。

　　第二章持有及買賣公司股份行為規(guī)范

　　第五條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份前，應(yīng)當(dāng)將其買賣計(jì)劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應(yīng)當(dāng)核查公司信息披露及重大事項(xiàng)等進(jìn)展情況，如該買賣行為可能存在不當(dāng)情形，董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時書面通知擬進(jìn)行買賣的董事、監(jiān)事和高級管理人員，并提示相關(guān)風(fēng)險。

　　第六條因公司公開或非公開發(fā)行股份、實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃等情形，對董事、監(jiān)事和高級管理人員轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份做出附加轉(zhuǎn)讓價格、附加業(yè)績考核條件、設(shè)定限售期等限制性條件的，公司應(yīng)當(dāng)在辦理股份變更登記或行權(quán)等手續(xù)時，向深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)申請將相關(guān)人員所持股份登記為有限售條件的股份。

　　第七條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)在下列時間內(nèi)委托公司向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申報(bào)其個人身份信息(包括但不限于姓名、擔(dān)任職務(wù)、身份證件號碼、證券賬戶、離任職時間等)：

　　(一)公司新任董事、監(jiān)事在股東大會(或職工代表大會)通過其任職事項(xiàng)后2個交易日內(nèi);

　　(二)公司新任高級管理人員在董事會通過其任職事項(xiàng)后2個交易日內(nèi);

　　(三)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在其已申報(bào)的個人信息發(fā)生變化后的2個交易日內(nèi);

　　(四)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在離任后2個交易日內(nèi);

　　(五)深交所要求的其他時間。

　　第八條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證其向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整，同意深交所及時公布其持有、買賣本公司股份的情況，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

　　第九條公司應(yīng)當(dāng)按照中國結(jié)算深圳分公司的要求，對董事、監(jiān)事和高級管理人員股份管理相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)，并及時反饋確認(rèn)結(jié)果。

　　第十條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在任職期間，每年通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不得超過其所持本公司股份總數(shù)的25%，因司法強(qiáng)制執(zhí)行、繼承、遺贈、依法分割財(cái)產(chǎn)等導(dǎo)致股份變動的`除外。

　　第十一條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以上年末(最后一個交易日收盤后)其所持有本公司股份為基數(shù)，計(jì)算其中可轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量。

　　第十二條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員通過二級市場購買、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、行權(quán)、協(xié)議受讓等各種年內(nèi)新增股份，新增無限售條件股份當(dāng)年可轉(zhuǎn)讓25%，新增有限售條件的股份計(jì)入次年可轉(zhuǎn)讓股份的計(jì)算基數(shù)。

　　因公司進(jìn)行權(quán)益分派導(dǎo)致董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份增加的，可同比例增加當(dāng)年可轉(zhuǎn)讓數(shù)量。

　　第十三條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員當(dāng)年可轉(zhuǎn)讓但未轉(zhuǎn)讓的本公司股票，計(jì)入當(dāng)年末其所持有本公司股份的總數(shù)，該總數(shù)作為次年可轉(zhuǎn)讓股份的計(jì)算基數(shù)。

　　第十四條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司有限售條件股份滿足解除限售條件后，可委托公司向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申請解除限售。

　　第十五條在股份鎖定期間，董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份依法享有收益權(quán)、表決權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)等相關(guān)權(quán)益。

　　第三章持有及買賣公司股份禁止情形

　　第十六條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份在下列情形下不得轉(zhuǎn)讓：

　　(一)公司股份上市交易之日起一年內(nèi);

　　(二)本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起六個月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個月內(nèi);

　　(三)在本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起第七個月至第十二個月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個月內(nèi);

　　(四)董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾一定期限內(nèi)不轉(zhuǎn)讓并在該期限內(nèi)的;

　　(五)法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

　　因上市公司進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致其董事、監(jiān)事和高級管理人員直接持有本公司股份發(fā)生變化的，仍遵守上述規(guī)定。

　　第十七條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不得將其持有的本公司股份在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入。對于多次買入的，以最后一次買入的時間作為6個月賣出禁止期的起算點(diǎn);對于多次賣出的，以最后一次賣出的時間作為6個月買入禁止期的起算點(diǎn)。

　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員違反本條第一款規(guī)定，其所得收益歸公司所有，由公司董事會負(fù)責(zé)收回。

　　第十八條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在下列期間不得買賣本公司股份：

　　(一)公司定期報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日;

　　(二)公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi);

　　(三)自可能對本公司股份交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內(nèi);

　　(四)深交所規(guī)定的其他期間。

　　第十九條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)確保下列自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內(nèi)幕信息而買賣本公司股份的行為：

　　(一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

　　(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員控制的法人或其他組織;

　　(三)公司的證券事務(wù)代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

　　(四)中國證監(jiān)會、深交所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司或公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有特殊關(guān)系，可能獲知內(nèi)幕信息的自然人、法人或其他組織。

　　上述自然人、法人或其他組織買賣本公司股份的，參照本管理制度第二十一條的規(guī)定執(zhí)行。

　　第四章持有及買賣公司股份行為披露

　　第二十條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)在買賣本公司股份及其衍生品種的事實(shí)發(fā)生之日起2個交易日內(nèi)書面通知董事會秘書，由公司董事會向深交所申報(bào)，并在深交所指定網(wǎng)站進(jìn)行公告。公告內(nèi)容包括：

　　(一)上年末所持本公司股份數(shù)量;

　　(二)上年末至本次變動前每次股份變動的日期、數(shù)量、價格;

　　(三)本次變動前持股數(shù)量;

　　(四)本次股份變動的日期、數(shù)量、價格;

　　(五)變動后的持股數(shù)量;

　　(六)深交所要求披露的其他事項(xiàng)。

　　第二十一條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出現(xiàn)本管理制度第十六條、第十七條的情形，公司董事會應(yīng)及時披露以下內(nèi)容：

　　(一)相關(guān)人員違規(guī)買賣股份的情況;

　　(二)公司采取的補(bǔ)救措施;

　　(三)收益的計(jì)算方法和董事會收回收益的具體情況;

　　(四)深交所要求披露的其他事項(xiàng)。

　　第二十二條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動比例達(dá)到《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的，還應(yīng)當(dāng)按照《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定履行報(bào)告和披露等義務(wù)。

　　第五章附則

　　第二十三條本管理制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十四條本制度未盡事宜按中國證券監(jiān)督管理部門和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第二十五條本管理制度自董事會審議通過之日起施行。

董事管理制度9

　　為規(guī)范合伙經(jīng)營的組建方式、決策程序和行為準(zhǔn)則，保證合伙經(jīng)營人員依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，保障全體股東的利益，特制定本制度。

　　一、合伙經(jīng)營組成及職責(zé)范圍

　　本合伙經(jīng)營實(shí)行服務(wù)中心主任領(lǐng)導(dǎo)下的具體事務(wù)分工負(fù)責(zé)制，辦公地點(diǎn)在晉中學(xué)院新校區(qū)東區(qū)學(xué)生服務(wù)中心頂端閣樓，設(shè)立主任辦公室、財(cái)務(wù)部、市場運(yùn)營部、后勤保障部、安全部。

　　一、財(cái)務(wù)部：

　　職責(zé)：建立規(guī)范完善的財(cái)務(wù)管理制度，確保帳目的清晰準(zhǔn)確，保證合伙人資金的安全。

　　二、市場運(yùn)營部：

　　職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的具體招商工作、對所有入住商戶的合同簽訂、檔案建立和行為規(guī)范的培訓(xùn)等工作，對入住商戶進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理使其健康、文明經(jīng)營，給學(xué)生創(chuàng)造一個和諧、溫馨的消費(fèi)環(huán)境。

　　三、后勤保障部：

　　職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的日常維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等工作，確保學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)所有商業(yè)活動的正常運(yùn)行。

　　四、安全部：

　　職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)的消防、禁煙、用電、防盜等。

　　二、行為準(zhǔn)則

　　全體人員應(yīng)履行下列職責(zé)，自覺維護(hù)股東權(quán)益、自覺履行對股東權(quán)益的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)、自覺保守秘密；

　　1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。

　　2、未經(jīng)全體合伙人批準(zhǔn)，不得私自與其他利益方進(jìn)行私下交易。

　　3、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。

　　4、不得從事?lián)p害全體合伙人利益的活動。

　　5、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的財(cái)產(chǎn)。

　　6、不得挪用合伙人資金或者將合伙人資金借貸給他人；

　　7、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于合伙人的商業(yè)機(jī)會。

　　8、不得將合伙資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存。

　　9、不得以合伙人的資產(chǎn)為自己或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。

　　10、未經(jīng)合伙成員知情的情況下同意，不得泄漏任何機(jī)密信息。

　　三、獎勵與懲罰

　　為了更好的維護(hù)全體合伙人的權(quán)益，增強(qiáng)合伙經(jīng)營人員的責(zé)任意識，采取獎勵與懲罰并行制度。

　　1、全體合伙經(jīng)營人員每年進(jìn)行一次考核，對于有突出貢獻(xiàn)的'給予獎勵；對于恪盡職守的予以補(bǔ)助。

　　2、對不能履行職責(zé)的，經(jīng)全體合伙人表決通過，可令其退出合伙經(jīng)營管理層，但保留其股東權(quán)利；

　　3、進(jìn)行私下交易，損壞股東利益的，必須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。造成重大損失的經(jīng)全體合伙人表決，收回其股權(quán)。

　　4、利用職權(quán)收受賄賂、謀取其它收入者，沒收其非法收入并令其退出合伙經(jīng)營管理層，不再行使管理權(quán)。

　　5、恪守機(jī)密是每個股東應(yīng)履行的最基本義務(wù)，泄露機(jī)密給合伙人造成損失的，產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，經(jīng)合伙成員表決通過，將不再參加管理工作，直至收回股權(quán)。

　　二〇一三年四月一日

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