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董事會管理制度
在日常生活和工作中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的董事會管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
董事會管理制度1
為規(guī)范合伙經(jīng)營的組建方式、決策程序和行為準則，保證合伙經(jīng)營人員依法行使職權、履行職責，保障全體股東的利益，特制定本制度。
一、合伙經(jīng)營組成及職責范圍
本合伙經(jīng)營實行服務中心主任領導下的具體事務分工負責制，辦公地點在晉中學院新校區(qū)東區(qū)學生服務中心頂端閣樓，設立主任辦公室、財務部、市場運營部、后勤保障部、安全部。
一、財務部：
職責：建立規(guī)范完善的財務管理制度，確保帳目的清晰準確，保證合伙人資金的安全。
二、市場運營部：
職責：負責學生服務中心的具體招商工作、對所有入住商戶的合同簽訂、檔案建立和行為規(guī)范的培訓等工作，對入住商戶進行有效的監(jiān)督和管理使其健康、文明經(jīng)營，給學生創(chuàng)造一個和諧、溫馨的消費環(huán)境。
三、后勤保障部：
職責：負責學生服務中心的日常維護、環(huán)境衛(wèi)生等工作，確保學生服務中心內(nèi)所有商業(yè)活動的正常運行。
四、安全部：
職責：負責學生服務中心內(nèi)的消防、禁煙、用電、防盜等。
二、行為準則
全體人員應履行下列職責，自覺維護股東權益、自覺履行對股東權益的'忠實義務和勤勉義務、自覺保守秘密；
1、在其職責范圍內(nèi)行使權利，不得越權。
2、未經(jīng)全體合伙人批準，不得私自與其他利益方進行私下交易。
3、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。
4、不得從事?lián)p害全體合伙人利益的活動。
5、不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的財產(chǎn)。
6、不得挪用合伙人資金或者將合伙人資金借貸給他人；
7、不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于合伙人的商業(yè)機會。
8、不得將合伙資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存。
9、不得以合伙人的資產(chǎn)為自己或者其他個人債務提供擔保。
10、未經(jīng)合伙成員知情的情況下同意，不得泄漏任何機密信息。
三、獎勵與懲罰
為了更好的維護全體合伙人的權益，增強合伙經(jīng)營人員的責任意識，采取獎勵與懲罰并行制度。
1、全體合伙經(jīng)營人員每年進行一次考核，對于有突出貢獻的給予獎勵；對于恪盡職守的予以補助。
2、對不能履行職責的，經(jīng)全體合伙人表決通過，可令其退出合伙經(jīng)營管理層，但保留其股東權利；
3、進行私下交易，損壞股東利益的，必須承擔相應的賠償責任。造成重大損失的經(jīng)全體合伙人表決，收回其股權。
4、利用職權收受賄賂、謀取其它收入者，沒收其非法收入并令其退出合伙經(jīng)營管理層，不再行使管理權。
5、恪守機密是每個股東應履行的最基本義務，泄露機密給合伙人造成損失的，產(chǎn)生嚴重后果的，經(jīng)合伙成員表決通過，將不再參加管理工作，直至收回股權。
二〇一三年四月一日
董事會管理制度2
(1)議定本公司的長遠規(guī)劃和經(jīng)營方針。并報上級公司審定。
(2)依據(jù)公司的長遠規(guī)劃與經(jīng)營范圍,討論和決定本公司的機構設置、人員編制和職責范圍,并報上級公司備案。
(3)討論和通過公司的年度工作計劃和財務預算。
(4) 定和通過公司的年度工作報告與財務決算。
(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎懲的建議,報上級公司審定,討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎懲。
(6)依據(jù)上級公司制定的工資政策和標準對本公司的工資標準進行制定和修定。
(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊伍的.組織建設、思想建設等重大問題。
(8)討論和審核有關購買房屋、汽車、開工建設等以及在xxx萬以上的非生產(chǎn)性設備、物品及開支,并報上級公司批準。
(9)根據(jù)工作需要作出授權的決議和討論其他重大問題。
董事會管理制度3
第一章總則
第一條為了進一步加強公司董事會基金(以下簡稱基金)的管理,充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營管理工作中的調節(jié)激勵作用,依照基金設立原則制定本辦法。
第二條基金的資金來源為以5%的比例從公司當年的銷售收入總額中提取。
第三條基金主要用于對公司具有特殊貢獻的、在經(jīng)營管理上具有高精尖技術的、在工作中表現(xiàn)突出、成績卓著的等人員的津貼性補助或獎勵。
第二章基金的管理
第四條基金的日常管理由公司財務部和公司董事會秘書處共同管理。
第五條財務部負責:
(1)基金的收支等帳務往來及處理;
(2)定期向董事會報告基金的收支情況;
(3)對基金的`使用情況進行預算統(tǒng)計。
第六條秘書處負責:
(1)有關基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔;
(2)有關基金收支方面的報告草擬;
(3)有關基金使用方面的材料的擬定印發(fā);
(4)有關基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。
(5)董事會對有關基金方面的決議精神的落實貫徹。
第三章基金的使用
第七條津貼部分
津貼分為一等技術津貼(每月20xx元)、二等技術津貼(每月1000元)、管理津貼(每月500元)、人才津貼(每月500―20xx元)。
1、凡符合下列條件之一的,可享受一等技術津貼:
(1)具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關的高精尖技術且工作業(yè)績優(yōu)良,具有較高的敬業(yè)精神;
(2)對公司產(chǎn)品或技術有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來明顯經(jīng)濟效益的。
2、凡符合下列條件的,可享受二等技術津貼:
具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關的先進技術且工作業(yè)績良好,有著較高的敬業(yè)精神。
3、凡符合下列條件的,可享受管理津貼:
管理業(yè)績十分突出,具有較高的敬業(yè)精神,業(yè)績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。
4、凡符合下列條件之一的,可享受人才津貼:
(1)具有與公司業(yè)務相關的高精尖技術的高級人才;
(2)具有高級管理技能的高級管理人才;
(3)具有高級市場營銷技能的高級市場銷售人才。
人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進而設立的。
第八條獎勵部分
凡符合下列條件者,獎勵基金20xx―5000元:
1、在公司經(jīng)營管理上取得突出成績的;
2、對公司有著突出貢獻的;
3、公司經(jīng)營目標超額完成30%以上的,除按責任書給予的應有提成外;
4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色,經(jīng)營有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈;
5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績突出的總經(jīng)理辦公會成員;
6、董事會認為其他需要獎勵的。
第九條基金的使用程序
1、公司董事會對基金擁有使用處理權。
2、基金的具體使用程序:
(1)對于符合享受津貼待遇的人員,應由總經(jīng)理辦公會以書面報告的形式向董事會推薦,報告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標準以及理由,并附相關材料。
(2)對于符合受獎標準的人員,應由公司總經(jīng)理以書面報告的形式向董事會提出獎勵的建議,并附相關實際材料。
(3)公司董事會秘書處接到推薦材料,應先以“董事會會議簽單”的形式送董事長審閱后送董事會成員會簽。
(4)董事會全體成員會簽通過后,以董事會決議的形式,報董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。
(5)對于基金用于3000以上獎勵或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補助,應由董事長召集董事會全體成員研究決定。研究通過后,以董事會議紀要形式,報董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。
第四章附則
第十條對于總經(jīng)理的獎勵,由董事長推薦,董事會研究決定。
第十一條基金除用于津貼補助和獎勵外,如用作其他用途,則由董事長召集董事會成員共同研究通過,如通過,則以董事會議紀要的形式行文執(zhí)行。
第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。
第十三條本辦法的獎勵部分同公司《科技成果獎勵辦法》不發(fā)生任何關聯(lián)。
第十四條本辦法中有關津貼補助與獎勵可同時獲得。
第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權歸公司董事會。
董事會管理制度4
第一章 總 則
第一條 根據(jù)國家《民辦教育促進法》、《民辦學校管理辦法》、《民辦學校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會。
第二章 組 織
第二條 本幼兒園設董事會，董事會為幼兒園的最高決策機構。
第三條 董事會由4名董事組成，其中設董事長1名，董事3名。
第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會按照董事會章程推選。新增董事由董事 會推薦，提交董事會認可，由董事長聘任。
第五條 董事會成員因工作變動等原因不便在董事會工作時，有關程序進行調整。
第三章 職 權
第六條 幼兒園董事會行使下列職權
1、聘任與解聘執(zhí)行園長。
2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。
3、決定幼兒園經(jīng)營計劃和方案，包括經(jīng)費等籌集方案。
4、審議幼兒園年度財務預算方案和決算方案。
5、決定幼兒園內(nèi)部管理機構的設置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標準。
6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。
7、管理幼兒園的.資金與基金。
8、聘任或解聘幼兒園財務人員，并決定其報酬等事項。
9、決定幼兒園的基本管理制度。
10、改幼兒園的組織章程。
11、審議幼兒園辦學質量和園長、教職工的考核獎勵。
12、決定幼兒園的其他重大事項。
第七條 董事長行使下列職權：
1、召集主持董事會會議。
2、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。
3、簽署重要合同及其他重要丈件。
4、本章程和董事會決議授予的其他職權;
第四章 工作制度
第八條 董事會每學年召開二次全體會議，每次會議前10日書面通知全體董事。審議董事會的工作，必要時可提前或延期召開，董事會會議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第九條 董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。如投票結果為贊成票與反對票均等，則由董事長決定。
第十條 董事會須對議事進程和決定形成會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名。在會議表決中曾表明異議的董事，有權要求該會議記錄中作出其在表決過程中表明異議的記載。
第十一條 董事會應當遵守本章程，忠實履行職務，維護幼兒園利益，不得利用地位和職權為自己謀取私利。
第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會負責解釋。
第十三條 園董事會議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。
第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會議通過。
第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會全體會議通過之日起生效。
董事會管理制度5
第一章總則
第一條x大學x學院（以下簡稱“學院”）是依據(jù)教育部《關于規(guī)范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干意見》（教發(fā)〔20xx〕8號）文件精神，由x大學（以下簡稱“甲方”）和增城市x實業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨立學院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學x學院董事會（以下簡稱“董事會”），并制訂本章程。
第二章組織
第二條董事會由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔任學院的法人代表。
第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責或委派方需替換人選的，委派方應另行派人接替并書面告知董事會。
第四條董事為無薪酬職務。
第五條董事會集體行使董事會權力。
第六條董事會下設辦公室，成員由董事長任命，負責處理董事會日常事務。
第三章職權
第七條董事會是學院最高的決策機構，依法行使下列職權：
（一）聘任和解聘學院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；
�。ǘ┬薷膶W院章程，制定或審批學院的規(guī)章制度；
（三）根據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準學院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃以及教學科研發(fā)展計劃；
�。ㄋ模┗I措學院發(fā)展所需的資金，審議和批準學院辦學經(jīng)費的預、決算，批準重大開支項目，對學院經(jīng)費的'使用進行監(jiān)督和檢查；
�。ㄎ澹Q定教職工的編制定額和工資標準；
（六）對學院的工作進行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權及執(zhí)行工作計劃的情況，實施任職和崗位考評；
�。ㄆ撸﹨f(xié)調學院與x大學的關系；
�。ò耍Q定學院的分立、合并、終止、清算等事宜；
�。ň牛┯懻摏Q定其它必須由董事會作出決定的重要事項。
第八條董事的權利和義務
董事的權利：
�。ㄒ唬┞犎W院年度工作報告，對學院的發(fā)展提出咨詢意見和建議，對董事會經(jīng)費的使用進行審議；
（二）享有定期獲得有關學院建設與發(fā)展，以及教學和科研信息的權利；
�。ㄈ┫碛袇⒓訉W院組織的有關學術會議、考察、訪問、調研等活動的權利；
�。ㄋ模┩扑]新的董事，應邀參加學院重大慶典等活動。
董事的義務：
�。ㄒ唬┚S護學院合法權益和聲譽；
�。ǘ┏鱿聲h；
�。ㄈ╆P心和支持學院的發(fā)展，積極對學院的重大決策和舉措提供咨詢；
�。ㄋ模﹥�(yōu)先向學院提供科研課題，積極與學院開展多種形式的科技合作；
（五）以聯(lián)合辦學、科技合作、人才培養(yǎng)及設立獎學金、獎教金、教育基金等方式幫助學院籌集辦學資金，支持學院辦學；
�。┓e極協(xié)助和配合學院承接與經(jīng)濟、科技和社會服務有關的重大課題與項目，促進學院與社會各界的合作。
第九條學院董事長經(jīng)董事會授權依法行使下列職權：
�。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲䲡h；
�。ǘz查董事會通過決議、年度工作計劃的執(zhí)行情況和督導學院的人事和財務工作；
�。ㄈ⿲徍伺鷾蕦W院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；
�。ㄋ模┡鷾蕦W院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學科研人員；
�。ㄎ澹⿲徟鷮W院教職工的學期及年度考核結果；
�。┒聲輹陂g，行使董事會的職權；
�。ㄆ撸┓伞⒎ㄒ�(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權；
�。ò耍┒麻L因故不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權；需要董事會授權的，由董事會再行授權。
第四章會議制度
第十條董事會會議原則上每學期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責的，可以指定副董事長或其他董事負責召集并主持。
經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應于會議召開前至少十日將會議安排通知全體董事。
第十一條董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應注明授權范圍。董事會會議應有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會會議實行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認并承擔責任。當贊同票和反對票相等時，董事長或其授權代表有權作最后決定。
第十三條董事會會議討論以下重大事項的決策時，應當經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：
�。ㄒ唬┢溉�、解聘院長；
�。ǘ┬薷�、補充學院章程；
�。ㄈ┲贫òl(fā)展規(guī)劃；
�。ㄋ模⿲徍祟A算、決算；
�。ㄎ澹Q定學院的分立、合并、終止、清算等事宜。
�。⿲W院章程規(guī)定的其他重大事項
第十四條董事會會議的議程、決議事項及決議結果應有會議紀錄。出席會議的董事應當在會議紀錄上簽名。董事會會議紀錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應由專人存檔保管。
第五章董事會的解散
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行終止、解散：
�。ㄒ唬╇p方合作期滿且不續(xù)期的；
（二）學院終止。
第六章附則
第十六條本章程解釋權屬于學院董事會。
第十七條本章程自20xx年3月26日起施行。
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