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董事會秘書工作計劃【三篇】
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);
(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;
。ㄈ﹨f(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;
(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;
。ㄎ澹﹨⒓佣聲䲡h,制作會議記錄并簽字;
。┴(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;
(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;
(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
一、網(wǎng)絡(luò)人杰的主要工作:
網(wǎng)絡(luò)人杰是是本學(xué)期的主要工作,網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式,閉幕式以及網(wǎng)絡(luò)人杰之十大歌手等一系列重要的大工作,
秘書處個人工作計劃。要結(jié)合歷屆的工作經(jīng)驗與教訓(xùn),更改不足,努力完善。
1、及時通知領(lǐng)導(dǎo)、各部門團學(xué)聯(lián)會議,及時準(zhǔn)確向各部門傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)與主席團的信息和通知。
2、負(fù)責(zé)制作網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式,閉幕式以及十大歌手活動的席卡,背貼。要確認(rèn)出席領(lǐng)導(dǎo)與老師的人數(shù)準(zhǔn)確的做出席卡。
3、三大活動當(dāng)天的現(xiàn)場布置,席卡的擺放,背貼的位置。確認(rèn)各班級的位置,以便同學(xué)有序入場,第一時間找準(zhǔn)位置。
4、制作網(wǎng)絡(luò)人杰活動的動作證,分發(fā)前確定數(shù)量并及時的將之完整收取。
5、請假條的制作和記錄,并及時向領(lǐng)導(dǎo)與主席團匯報。
6、每個活動結(jié)束后要向相關(guān)的部門收集活動的相關(guān)的信息,背板等以方便資料的收集,整理與閱讀。
另要注意的是要做好所有工作的準(zhǔn)備工作,特別是活動當(dāng)天的,不要正式開始才發(fā)現(xiàn)還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發(fā)的數(shù)量完整的收取上來。
二、主要常務(wù)工作:
1、團學(xué)聯(lián)每次會議的通知,簽到,會議記錄。要明確記錄每次參加的人員,缺席人員的名字及原因,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。準(zhǔn)備好會議前的需要的文件并復(fù)印好分發(fā)到各部門手中。記錄會議的主要內(nèi)容和主要的工作和注意事項。
2、負(fù)責(zé)團學(xué)聯(lián),各部門的工作計劃,匯報,通知等相關(guān)的起草,整理和收發(fā)工作,并整理成檔案加以保存
3、負(fù)責(zé)各項會議的記錄工作,協(xié)助主席團健全學(xué)生會各項規(guī)章制度。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)團學(xué)聯(lián)各部門工作,加強部門間聯(lián)系。發(fā)揮部門的“橋梁紐帶”作用,做好學(xué)校與學(xué)生的“上情下達(dá)、下情上傳”溝通工作。
5、負(fù)責(zé)各種活動及例會的考勤,負(fù)責(zé)學(xué)生會辦公室的管理工作。編排團學(xué)聯(lián)辦公室的《值班記錄簿》,監(jiān)督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛(wèi)生情況,匯總每月報告。
6、及時準(zhǔn)備每次會議需要的文件,每次活動的席卡與背貼。
7、及時更新團學(xué)聯(lián)的通訊錄,并及時告知老師和各個部門。
8、定期向團委、主席團匯報有關(guān)工作,及時向各部處傳達(dá)主席的有關(guān)工作部署。
9、加強和協(xié)調(diào)系團委與學(xué)生會、各部門之間以及學(xué)生會成員間的交流與關(guān)系,為學(xué)生會工作在全系范圍內(nèi)的順利開展創(chuàng)造條件。
三、個人對團學(xué)聯(lián)工作的建議與展望:
1、個人認(rèn)為團學(xué)聯(lián)的風(fēng)氣不是很正,似乎完成自己的工作就好了,各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時會出現(xiàn)這樣的話語“那是外聯(lián)部的事情”“這不屬于我們做的,也不是我們管的”這樣的話語讓人感覺很陌生,很不團結(jié),很有距離感。個人建議,可以多舉行些各部門的活動,加強部門成員之間的聯(lián)系,熟悉與了解,先從個人再到部門的熟悉,溝通與幫助。
2、每個團學(xué)聯(lián)成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可?赡苁怯械牟块T工作做不了,有的部門沒工作做,形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門之間的聯(lián)系。
這些只是本人一些個人建議與想法,如有什么不合出還請原諒。新的學(xué)期,新的開始,讓我們大家一起加油,努力吧。
第一章總則
第一條為了促進(jìn)AAA股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規(guī)范運作,充分發(fā)揮董事會秘書的作用,加強對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》,特制定本工作細(xì)則。
第二條董事會秘書是公司的高級管理人員,為公司與深圳證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事會負(fù)責(zé),承擔(dān)法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù),享有相應(yīng)的工作職權(quán),并獲取相應(yīng)報酬。
第三條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時,可以直接向深圳證券交易所報告。
第二章任職資格
第四條董事會秘書的任職資格:
(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,從事經(jīng)濟、管理、證券等工作三年以上;
。ǘ┚邆渎男新氊(zé)所必須的財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識;
。ㄈ┚哂辛己玫膫人品質(zhì)和職業(yè)道德,嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,能夠忠誠地履行職責(zé);
(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況,具有良好的處事和溝通能力;
(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
第五條具有下列情形之一的人員不得擔(dān)任董事會秘書:
。ㄒ唬┯小豆痉ā返147條規(guī)定情形之一的;
。ǘ┳允艿街袊C監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;
。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;
。ㄋ模┍恢袊C監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;
(五)公司現(xiàn)任監(jiān)事;
(六)深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第三章主要職責(zé)
第六條董事會秘書的主要職責(zé)是:
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò),保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;
。ǘ┴(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;
(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會,準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;
。ㄎ澹﹨⒓佣聲䲡h,制作會議記錄并簽字;
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時,及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告;
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料,以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;
。ò耍﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》,以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任;
。ň牛┐偈苟聲婪ㄐ惺孤殭(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上,并立即向深圳證券交易所報告;
。ㄊ豆痉ā泛蜕钲谧C券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第七條董事兼任董事會秘書的,如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時,則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第四章聘任與解聘
第八條董事會秘書由董事長提名,經(jīng)董事會聘任或者解聘。
第九九條公司董事會秘書如辭職或被解聘,公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。
第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文件:
。ㄒ唬┒聲扑]書,包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;
(二)被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);
(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。
公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送深圳證券交易所,深圳證券交易所所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的,董事會可以聘任。
第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時,還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。
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