(必備)公司內(nèi)部管理制度15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司內(nèi)部管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司內(nèi)部管理制度1
公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。
一、財務(wù)制度
1、會計、出納制度
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴(yán)格遵守《會計法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。
2、公司經(jīng)費(fèi)開支制度
首先要做到精打細(xì)算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。
公司經(jīng)費(fèi)支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。
二、財務(wù)公開制度
1、開學(xué)初向家長公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務(wù)管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進(jìn)的一切物品都要及時入賬，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。
2、公司財產(chǎn)保管使用制度
公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。
公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。
3、公司財產(chǎn)檢查制度
總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。
每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進(jìn)行獎勵；對問題較多的`責(zé)任人或班級進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度
1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。
2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。
3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。
五、校舍和校園管理細(xì)則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。
3、制定公司維修計劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項目。負(fù)責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強(qiáng)對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。
7、加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護(hù)公物、愛護(hù)人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度
1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負(fù)責(zé)。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。
公司內(nèi)部管理制度2
一、會計崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負(fù)責(zé)會計核算，按時申報各項稅費(fèi)。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。
2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的.嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。
3、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
公司內(nèi)部管理制度3
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補(bǔ)足。
(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。
(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細(xì)賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補(bǔ)簽字。
(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的'原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。
六、獎罰規(guī)定
(一)盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。
公司內(nèi)部管理制度4
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。
�。ㄒ唬⿲�(nèi)控認(rèn)識不足，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的`組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。
�。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高
當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
（四）監(jiān)督機(jī)制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度5
第一章、總則
第一條、目的
為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，同時規(guī)范內(nèi)部控制評價程序，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。
第二條、內(nèi)部控制定義
本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團(tuán)及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息總實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司、各BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡稱“集團(tuán)各單位”）。
第四條、基本原則
集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實施內(nèi)部控制。
第五條、建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進(jìn)行。
第六條、集團(tuán)市計監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，并按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計、運(yùn)行和評價。市計監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制評價手冊的編制，組織編制內(nèi)部控制制度手冊并進(jìn)行市核。
第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊，報經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。
第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評價手冊》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評價，對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價意見。
第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評體系，將內(nèi)部控制評價結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。
第十一條、一般情況下，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報市計不一致的會計師事務(wù)所時須報集團(tuán)財務(wù)部門、市計監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過。如涉及上市公司會計師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二章、權(quán)力與責(zé)任
第十二條、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制機(jī)制。
第十三條、董事會負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時，及時決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括：
1、批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實施的工作計劃：
2、批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案；
3、批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制：
4、審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價報告：
5、批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報告（含缺陷整改方案）：
6、批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告；
7、批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計及職責(zé)方案：
8、督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理文化的培育；
9、批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。
第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價活動進(jìn)行監(jiān)督。
第十五條、集團(tuán)市計監(jiān)察組織對董事會負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評價工作。其主要職責(zé)包括：
1、組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃；
2、組織實施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實施與完善：
3、組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作：
4、對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報；
5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案：
6、組織實施內(nèi)部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理；
7、組織審核內(nèi)部控制自我評價報告；
8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的.相關(guān)內(nèi)部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計、運(yùn)行和自我檢查）管理工作的有效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要履行以下職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程；
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險評估，對照風(fēng)險點，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效；
3、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負(fù)責(zé)組織落實本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作；
4、負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計、運(yùn)行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時溝通：
5、按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評價方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改：
6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：
7、負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。
第十七條、集團(tuán)CHRO組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動落實。
第十八條、審計監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán)IT流程部門梳理各業(yè)務(wù)流程，并對集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計方法輔導(dǎo)。
第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán)SOPIC創(chuàng)新變革同步，每年須完成PIDCA（運(yùn)行、自我評價、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。
第三章、內(nèi)部控制程序與方法
第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報機(jī)制；根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。
第二十一條、集團(tuán)審計監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
1、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項目目標(biāo)；
2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實施方案，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>
3、編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》；
4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運(yùn)行；
5、組織實施內(nèi)部控制評價，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價報告，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團(tuán)各單位實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險評估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點，落實控制措施，完成風(fēng)險控制文檔：
2、編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運(yùn)行：
3、實施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核；
4、對制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。
第四章、內(nèi)部控制記錄文檔
第二十三條、集團(tuán)各單位在實施內(nèi)部控制時應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求，主要包括：
1、集團(tuán)及各單位的各項規(guī)章制度；
2、各項業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；
3、與內(nèi)部控制相關(guān)的各項記錄及會議資料：
4、內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。
第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
第五章、人員與培訓(xùn)
第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力，應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設(shè)計和運(yùn)行活動中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。
第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予表揚(yáng)或獎勵。
第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第七章、附則
第二十九條、審計監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險評估細(xì)則、內(nèi)部控制評價細(xì)則和內(nèi)部控制評價手冊，報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三十條、本管理辦法自董事會批準(zhǔn)之日起實施。
公司內(nèi)部管理制度6
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時，應(yīng)同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確，不得留空。
四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。財務(wù)人員要及時進(jìn)行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務(wù)印鑒的管理
一、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務(wù)專用印鑒的管理，要實行嚴(yán)格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財務(wù)開支審批辦法
為了加強(qiáng)財務(wù)開支管理，嚴(yán)格財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的'原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項財務(wù)開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費(fèi)用時，應(yīng)先到財務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報銷單，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報法人代表審批，財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。
五、凡報銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準(zhǔn)后方可報銷。
六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預(yù)算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強(qiáng)對借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法
一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二、住宿費(fèi)開支辦法
出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
三、交通食品公司財務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。
四、招待費(fèi)開支辦法
員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外)，外地出差補(bǔ)貼另定。
公司內(nèi)部管理制度7
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的'接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導(dǎo)請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護(hù)公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。
13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
XXXX年03月16日
公司內(nèi)部管理制度8
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。
6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀(jì)律
1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認(rèn)真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，
不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護(hù)公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營、財務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護(hù)會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機(jī)時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
2、伙食費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
3、出差補(bǔ)助：
a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識；
d、辦公設(shè)備的'使用；
e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。
七.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部管理制度9
一、公司形象
1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應(yīng)保持有人接待。
5、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。
7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。
2、作息時間規(guī)定
1）、夏季作息時間表（4月——9月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚18：00
2）、冬季作息時間表（10月——3月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚17：30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示后方可離開公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補(bǔ)交相關(guān)。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫[請假申請單]，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。
8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許后方可加班。
1）、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時；
2）、加班費(fèi)領(lǐng)取
加班費(fèi)領(lǐng)取時間為每月25日（發(fā)放日）。
三、衛(wèi)生規(guī)范
1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理。
3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸。
5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。
6、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評。
3、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分）。
5、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規(guī)定
1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)、數(shù)據(jù)等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。
3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動向上司匯報工作情況。
3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。
6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。
7、公司是一個大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買；
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回，根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放。
3、若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫[辦公物品申請單]后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、新進(jìn)人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。
2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。
3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、嚴(yán)禁使用計算機(jī)玩游戲。
5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機(jī)設(shè)備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。
九、 網(wǎng)絡(luò)管理
1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。
6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
十、獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚(yáng)及物質(zhì)獎勵；
2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的獎勵：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。
4、下列事由的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰：
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設(shè)立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為1000元，于年終考評后一次發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。
6、在公司服務(wù)滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）；在公司服務(wù)滿兩年的.員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及1000元的一次旅游補(bǔ)貼；在公司服務(wù)滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及2000元的一次旅游補(bǔ)貼。
十一、經(jīng)費(fèi)管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應(yīng)首先填寫公司[借款申請單]，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、員工報銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司[支出憑]或[支出報銷單]（由主管會計負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報銷。
4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日。
十二、出差細(xì)則
1、員工出差前應(yīng)填寫[出差申請表]，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
3、出差費(fèi)用的報銷：
3、1）、交通費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費(fèi)用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機(jī)時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否
則不予報銷。
c。、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡
量少乘坐出租汽車，實報實銷。
2）、住宿費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)
為基準(zhǔn)實報實銷。
3）、伙食費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
4）、出差補(bǔ)助：
a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、出差回來后一周內(nèi)填報[出差費(fèi)用結(jié)算單]，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2）、培訓(xùn)注意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。
、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。
3、名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知行政管理部門；
3、行政管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
4、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時對于造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部管理制度10
第一章：總則
第一條：為使本集團(tuán)后勤管理更科學(xué)、規(guī)范，創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，不斷提高全員勞動生產(chǎn)率和集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。
第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫(yī)務(wù)室、食堂及電話、手機(jī)管理等。
第三條：本集團(tuán)各級員工，均應(yīng)遵守本制度各項規(guī)定。
第二章：車輛管理
第一節(jié)：大客車的管理
第四條：員工乘坐規(guī)則：
（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應(yīng)在規(guī)定時間前到指定站點候車。
�。ǘ﹩T工應(yīng)等車停穩(wěn)后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故，公司概不負(fù)責(zé)；擁擠者罰款10元。
�。ㄈ﹪�(yán)禁攜帶熱水壺、扁擔(dān)等物，及超10公斤的貨物上車。
�。ㄋ模┸噧�(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。
�。ㄎ澹┳龅蕉Y貌乘車，樹立高尚風(fēng)格，兩旁座位應(yīng)自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴(yán)禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。
�。ㄆ撸┓潜竟締T工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。
第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰
（一）大客車務(wù)必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。
�。ǘ﹪�(yán)格按公司規(guī)定的線路�？空军c讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。
�。ㄈ�)司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。
（四）駕駛員應(yīng)做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員負(fù)責(zé)保險公司索賠后不足部分的損失費(fèi)總額10%的職責(zé)。
�。ㄎ澹﹪�(yán)格執(zhí)行各項交通法規(guī)，凡因違犯交通部門有關(guān)規(guī)定被罰款者，駕駛員應(yīng)負(fù)30%的職責(zé)。
（六）公司急需用車時，駕駛員應(yīng)隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發(fā)給駕駛員加班費(fèi)，臨海市內(nèi)每次發(fā)給加班費(fèi)10元，臨海市外每次發(fā)加班費(fèi)30元。
（七）做好車輛性能的日常維護(hù)、保養(yǎng)，持續(xù)車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。
�。ò耍┸囕v維修、加油務(wù)必在公司指定地點進(jìn)行。
�。ň牛┯秃膶嵭卸�(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。油耗標(biāo)準(zhǔn)是：市區(qū)、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節(jié)約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結(jié)算、兌現(xiàn)。
�。ㄊ┖侠碚莆蘸幂喬ハ摹④囕v修理等費(fèi)用，控制在最低范圍，年終結(jié)算，視其實際狀況獎罰兌現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費(fèi)或弄虛作假行為，視情節(jié)輕重，予以不同程度的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名。
�。ㄊ唬┮荒陜�(nèi)無任何職責(zé)事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。
�。ㄊ﹦�(wù)必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。
（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數(shù)賠償）。
第二節(jié)：小汽車的管理
第六條：小車隊要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立良好的工作形象和服務(wù)意識，做到安全行車、服務(wù)周到，使領(lǐng)導(dǎo)用車時感到滿意、放心；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，做到按時上下班，上班時不做無關(guān)的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務(wù)必進(jìn)行車輛出入登記。
第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負(fù)責(zé)人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續(xù)的，應(yīng)在回公司后一天內(nèi)補(bǔ)填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。
第八條：及時做好車輛維修和保養(yǎng)工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務(wù)必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點進(jìn)行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發(fā)生的費(fèi)用，分次單獨(dú)報銷，每次出車回公司后三天內(nèi)務(wù)必辦理完畢報銷手續(xù)（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認(rèn)、簽字。
第九條：嚴(yán)格執(zhí)行好各項交通法規(guī)，確保行車安全。如發(fā)生交通事故，每次500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé)；500元以上的職責(zé)事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應(yīng)負(fù)1%的職責(zé)。
第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)職責(zé)；罰款超過500元以上的，駕駛員應(yīng)負(fù)超過部分10%的職責(zé)。
第十一條：駕駛員安全禮貌獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù)，特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責(zé)事故、交通罰款、服務(wù)態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行駛里程進(jìn)行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發(fā)放�？己藭r各項指標(biāo)權(quán)重為：：
1、無500元以上的職責(zé)事故占50%；
2、無500元以上的罰款占20%；
3、服務(wù)態(tài)度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權(quán)平均分）；
4、車輛保養(yǎng)好、車容整潔占10%。
5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。
第三章：宿舍管理
第一節(jié)：守則
第十二條：廠車不可送達(dá)的各鎮(zhèn)員工、特殊工種（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費(fèi)。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費(fèi)，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費(fèi)自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。
第十三條：住宿員工及家屬應(yīng)持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴(yán)禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車輛。
第十四條：愛護(hù)宿舍的群眾財產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等設(shè)施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節(jié)約用水、用電。：
第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴(yán)禁私接電路。
第十六條：宿舍內(nèi)做到安定團(tuán)結(jié)，不打架，不罵人，宿舍內(nèi)不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛(wèi)處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。
第十七條：宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機(jī)、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。
第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉(zhuǎn)借給他人使用，也不得任意調(diào)換，如有特殊狀況需調(diào)換，須經(jīng)后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責(zé)自負(fù)。
第十九條：全體住宿人員務(wù)必?zé)o條件配合后勤處對宿舍區(qū)的檢查工作，服從管理、派遣與監(jiān)督，不得拒絕和阻攔。
第二十條：職工在離職時應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。
第二節(jié)：套房
第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴(yán)格遵守用水規(guī)定，不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。
第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。
第二十三條：嚴(yán)禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。
第二十四條：宿舍區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜。
第三節(jié)：群眾宿舍
第二十五條：經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔，不準(zhǔn)向槽內(nèi)投臟物，確保水槽暢通。
第二十六條：住宿人員要及時關(guān)窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。
第二十七條：宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條：宿舍內(nèi)不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區(qū)域住宿，不得越區(qū)進(jìn)入異性宿舍內(nèi)逗留、住宿�；加袀魅静』蛴胁涣际群昧�(xí)慣者，一律不準(zhǔn)住宿。
第二十九條：晚上10：30前務(wù)必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。
第三十條：室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更，同室的成員都應(yīng)及時主動向后勤處反映狀況。
第三十一條：衛(wèi)生間內(nèi)禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應(yīng)經(jīng)常持續(xù)公共場所的清潔衛(wèi)生。
第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進(jìn)行消毒。
第四節(jié)：租房管理
第三十三條：員工租住公司的房屋，統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議，每月在工資中扣除租金及水電費(fèi)。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。
第三十四條：租戶不得損壞住房內(nèi)的各種設(shè)施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負(fù)責(zé)修理。租期滿后持續(xù)住房內(nèi)各種設(shè)施完好，如有損壞，按價賠償。
第五節(jié)：浴室管理
第三十五條：入浴應(yīng)自覺遵守浴室管理制度，嚴(yán)格按先后順序入室洗浴。
第三十六條：入浴務(wù)必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進(jìn)室洗�。ㄅR時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉(zhuǎn)借他人使用。
第三十七條：洗浴者務(wù)必愛護(hù)公物，注意持續(xù)浴室清潔。
第三十八條：管理員應(yīng)禮貌禮貌待人，須維護(hù)好浴室秩序。
第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作；管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。
第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。
第六節(jié)：罰則
第四十一條：有違反上述規(guī)定者罰款10-20元。
第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。
第四十三條：如有盜竊行為，經(jīng)查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開除出廠或移交司法機(jī)關(guān)依法處理。
第四章：醫(yī)務(wù)室管理
第四十四條：醫(yī)務(wù)室工作人員牢固樹立時刻為病人服務(wù)的思想。
第四十五條：交接班時就應(yīng)做好交接班手續(xù)（衛(wèi)生、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款以及處方）。嚴(yán)格遵守請假制度，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請假，其余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請假。上班時間如有公事外出，務(wù)必填好外出登記表。
第四十六條：藥品的進(jìn)購。醫(yī)務(wù)室需進(jìn)購藥品，負(fù)責(zé)人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進(jìn)貨清單及發(fā)票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責(zé)自負(fù)并處以100元罰款。
第四十七條：出售藥價由醫(yī)務(wù)室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關(guān)財務(wù)人員。
第四十八條：醫(yī)務(wù)室的具體操作務(wù)必嚴(yán)格、規(guī)范，杜絕發(fā)生醫(yī)療事故，按上級衛(wèi)生部門的要求，做好各種醫(yī)務(wù)工作記錄。
第四十九條：醫(yī)務(wù)室做到一病一處方，主診醫(yī)生所開處方須一式二份，經(jīng)病人簽字后，一份留存，一份交財務(wù)�？瞻滋幏较蚩偛棉k登記領(lǐng)取，不得缺號。
第五十條：醫(yī)務(wù)室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。醫(yī)務(wù)室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一致，每月進(jìn)行盤點，如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺，則醫(yī)生與護(hù)士各負(fù)50%的職責(zé)，并在其工資中扣除。
第五十一條：醫(yī)務(wù)室不得使用過期、無有效期的`藥品，對此類藥品及時清理并上報。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀，違者職責(zé)自負(fù)。
第五十二條：員工就醫(yī)取藥不能欠費(fèi)（工傷等特殊狀況例外），如發(fā)生欠費(fèi)，應(yīng)由值班者自行摧收。
第五十三條：做好醫(yī)務(wù)室的清潔衛(wèi)生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。
第五十四條：公司將不定期對醫(yī)務(wù)室的各項工作狀況進(jìn)行考評。
第五章：食堂管理
第五十五條：員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者將開除出廠。
第五十六條：員工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。
第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督，要愛護(hù)公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。
第五十八條：食堂要有計劃的進(jìn)行采購，嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。
第五十九條：食堂要按時開飯，認(rèn)真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結(jié)，帳物相符。
第六十條：食堂工作人員要對飯菜進(jìn)行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預(yù)約或通知，保證供應(yīng)。
第六十一條：食堂做好各項衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個人衛(wèi)生。炊事人員每年進(jìn)行一次健康檢查，無健康合格證者，不準(zhǔn)在食堂工作。
第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生；下班前要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防火防盜工作。
第六十三條：遵守制度，樹立為生產(chǎn)第一線服務(wù)的思想，努力做到飯熟菜香。
第六章：電話、手機(jī)管理
第六十四條：集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務(wù)話費(fèi)實報實銷；私話自負(fù)。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費(fèi)用外，并按照情節(jié)輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第六十五條：直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費(fèi)用，罰款50元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第六十六條：新裝固定電話、商務(wù)電話、寬帶，務(wù)必經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定，不得擅自安裝。
第六十七條：公司管理人員自行配備手機(jī)，并主動加入集團(tuán)虛擬網(wǎng)。上班時間不得設(shè)置關(guān)機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，并取消話費(fèi)報銷資格。不得以欠費(fèi)停機(jī)、手機(jī)電量不足、手機(jī)損壞、外出忘記帶手機(jī)等為理由拒絕接聽電話。各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需持續(xù)每一天24小時不關(guān)機(jī)。
第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機(jī)，務(wù)必先經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意，由部門領(lǐng)導(dǎo)報董事長、總裁批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理，不得擅自辦理。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。包月期限未滿離職，手機(jī)話費(fèi)由公司帳戶付費(fèi)的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。其他自行付費(fèi)的管理人員，由本人存足差額話費(fèi)及押金，并辦理擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。
第六十九條：手機(jī)話費(fèi)管理：副總裁以上管理人員每月話費(fèi)在400元內(nèi)實報實銷，401-600元內(nèi)按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費(fèi)在250元內(nèi)實報實銷，251-500元內(nèi)按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求，經(jīng)董事長、總裁批準(zhǔn)，對部分管理人員的話費(fèi)給予適當(dāng)調(diào)整。
第七十條：如因工作需要出現(xiàn)話費(fèi)量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報董事長、總裁批準(zhǔn)后，給予相應(yīng)增加其報銷金額或報銷額度。
第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產(chǎn)生話費(fèi)增加的，以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn)，公話全報，私話自負(fù)。
第七十二條：管理人員需辦理手機(jī)號碼由公司銀行帳戶付費(fèi)方式的，務(wù)必經(jīng)過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準(zhǔn)一個手機(jī)號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費(fèi)方式。
第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費(fèi)報銷手續(xù)。
第七十四條：話費(fèi)報銷以單個手機(jī)號碼為準(zhǔn)，不得頻繁更換手機(jī)號碼，以當(dāng)月“中國移動”、“中國聯(lián)通”的話費(fèi)專用正式發(fā)票為依據(jù)，隔月不予辦理。
第七十五條：手機(jī)虛擬網(wǎng)管理：公司每位員工均可享受一個入網(wǎng)號碼及相關(guān)優(yōu)惠政策，加入虛擬網(wǎng)時認(rèn)真填寫入網(wǎng)登記表，務(wù)必做到手機(jī)號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網(wǎng)資格，并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第七章：附則
第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會核準(zhǔn)后公布實施。
第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執(zhí)行。
第七十八條：本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部管理制度11
1.公司為對外的獨(dú)立核算單位，法人代表在財務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務(wù)、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運(yùn);具體確定公司財務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法;根據(jù)各項收支預(yù)算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務(wù)事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項財務(wù)活動，審查各項經(jīng)濟(jì)活動分析報告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項的決策。
3.公司財務(wù)結(jié)算部門，在總會計師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會計制度，進(jìn)行會計核算、財務(wù)管理、編寫各項經(jīng)濟(jì)活動分析報告和實施職能監(jiān)督。
4.公司設(shè)置總會計師、副總會計師各1名。同時設(shè)置財務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財務(wù)人員。
6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。財務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的'責(zé)權(quán)、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，由財務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時及時向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定，并對其決定承擔(dān)責(zé)任;會計機(jī)構(gòu)、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度12
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
�。ㄒ唬╋L(fēng)險意識不強(qiáng)，內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進(jìn)入中國市場參與競爭，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運(yùn)營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高，缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。
�。ǘ┫嚓P(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗�人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的'發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。
（三）內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨(dú)立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次，對內(nèi)部審計的認(rèn)識不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。
二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策
�。ㄒ唬┙踩L(fēng)險評估機(jī)制
公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風(fēng)險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風(fēng)險評估體系，通過風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)報、識別、分析等，從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運(yùn)營風(fēng)險進(jìn)行全面的防范和控制。
�。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧�(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性，使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn)，定期地對他們進(jìn)行考核和培訓(xùn)，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們認(rèn)識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān)，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質(zhì)。
三、結(jié)束語
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展。
公司內(nèi)部管理制度13
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的.考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部管理制度14
1、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度
生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。
1、1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行工作，員工進(jìn)入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機(jī)油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi)；
1、2車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負(fù)責(zé)清潔，要達(dá)到內(nèi)外無灰塵，無雜物；
1、3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達(dá)到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；
1、4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
1、5各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機(jī)要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；
1、7機(jī)油存放處由各班組所在區(qū)域負(fù)責(zé)清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；
1、8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準(zhǔn)備的休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；
1、9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；
1、10物品存放區(qū)的'毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；
1、11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；
1、12白班在工作之前應(yīng)對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進(jìn)行擦拭；設(shè)備要每日開機(jī)前后進(jìn)行擦拭，潤滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的同時還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機(jī)報設(shè)備維修部門；
1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
1、14車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；
1、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環(huán)境
2、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
2、2綠化帶內(nèi)無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
2、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；
三、辦公區(qū)管理規(guī)定
3、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
3、2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；
3、3計算機(jī)使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；
3、4辦公室地面每天早7、10分進(jìn)行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
3、5進(jìn)入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；
四、處罰
4、1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品，定置率達(dá)不到98%的扣班組0、5分；
4、2對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0、1分；
4、3外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分；
4、4對擅自改動安全警示標(biāo)志，在墻體機(jī)床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；
4、5設(shè)備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；
4、6對進(jìn)入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告
公司內(nèi)部管理制度15
材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)
撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實行，同步報采購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護(hù)，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進(jìn)行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認(rèn)，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤點入庫并確認(rèn)。
1.4 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的'30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上，調(diào)出項目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目，
由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費(fèi)，但維保
費(fèi)用由封存項目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進(jìn)場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團(tuán)各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理
中心核實。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團(tuán)現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
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