[精品]公司內(nèi)部管理制度15篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的公司內(nèi)部管理制度，歡迎大家分享。
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公司內(nèi)部管理制度1
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時(shí)間為：12:00-13:00
四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的`，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部管理制度2
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計(jì)審核簽章。
二、使用銀行支票時(shí)，應(yīng)同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時(shí)收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確，不得留空。
四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時(shí)，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時(shí)報(bào)帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的.時(shí)間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳;未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時(shí)，要查明原因，及時(shí)處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財(cái)務(wù)印鑒的管理
一、財(cái)務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時(shí)，需蓋財(cái)務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時(shí)，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財(cái)務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財(cái)務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財(cái)務(wù)專用印鑒的管理，要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財(cái)務(wù)開支審批辦法
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開支管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財(cái)務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支，堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報(bào)銷。
三、各部門人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)法人代表審批，財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報(bào)銷。
五、凡報(bào)銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單，并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強(qiáng)對借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時(shí)間。
四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財(cái)務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法
一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二、住宿費(fèi)開支辦法
出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
三、交通食品公司財(cái)務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
四、招待費(fèi)開支辦法
員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報(bào)銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外)，外地出差補(bǔ)貼另定。
公司內(nèi)部管理制度3
一、總則
1.1目的：為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進(jìn)、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。
1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機(jī)構(gòu)。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時(shí)原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;
2.1.2獎懲及時(shí)原則：為及時(shí)地鼓勵員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時(shí);
2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達(dá)到應(yīng)有的效果，獎懲結(jié)果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達(dá)到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工的.基本要求，當(dāng)員工的.表現(xiàn)達(dá)不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人，簽字確認(rèn)。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利。
2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn)，下達(dá)《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并提出終結(jié)意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達(dá)到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟(jì)獎勵。
3.3行政獎勵包括通報(bào)表揚(yáng)。
3.4經(jīng)濟(jì)獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻(xiàn)獎包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。
3.6以上二種獎勵可分別實(shí)行，也可合并執(zhí)行。
3.6.1評優(yōu)年會中進(jìn)行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;
3.6.2通報(bào)表揚(yáng)當(dāng)日發(fā)100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益。
4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項(xiàng)工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失，填寫《(違紀(jì))過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo))、(工作計(jì)劃)的完成情況，凡對本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失，填寫《(責(zé)任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。
4.5經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
4.6.1(輕微)違紀(jì)行為，視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;
4.6.2警告處分，警告通報(bào)全公司，同時(shí)給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;
4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，同時(shí)通報(bào)全公司，并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。
公司內(nèi)部管理制度4
一、公司形象
1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保持有人接待。
5、接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時(shí)，必須時(shí)刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。
7、員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班。
2、作息時(shí)間規(guī)定
1）、夏季作息時(shí)間表（4月——9月）
上班時(shí)間早9：00
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚18：00
2）、冬季作息時(shí)間表（10月——3月）
上班時(shí)間早9：00
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚17：30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示后方可離開公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補(bǔ)交相關(guān)。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫[請假申請單]，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。
8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許后方可加班。
1）、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時(shí)；
2）、加班費(fèi)領(lǐng)取
加班費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間為每月25日（發(fā)放日）。
三、衛(wèi)生規(guī)范
1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時(shí)清理。
3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸。
5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。
6、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。
四、工作要求
1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評。
3、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的'填寫，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的知識及技能，積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分）。
5、經(jīng)�？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時(shí)間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規(guī)定
1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)、數(shù)據(jù)等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。
3、任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動向上司匯報(bào)工作情況。
3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時(shí)向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。
6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時(shí)刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。
7、公司是一個大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買；
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放。
3、若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫[辦公物品申請單]后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、新進(jìn)人員到職時(shí)由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。
2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。
3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。
5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。
九、 網(wǎng)絡(luò)管理
1、工作時(shí)間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。
6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
十、獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚(yáng)及物質(zhì)獎勵；
2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的獎勵：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。
4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰：
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設(shè)立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為1000元，于年終考評后一次發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù)）。
6、在公司服務(wù)滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）；在公司服務(wù)滿兩年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及1000元的一次旅游補(bǔ)貼；在公司服務(wù)滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及2000元的一次旅游補(bǔ)貼。
十一、經(jīng)費(fèi)管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時(shí)，應(yīng)首先填寫公司[借款申請單]，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會計(jì)領(lǐng)取并填寫公司[支出憑]或[支出報(bào)銷單]（由主管會計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會計(jì)簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報(bào)銷日期，方算完成報(bào)銷手續(xù)。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時(shí)須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。
4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日。
十二、出差細(xì)則
1、員工出差前應(yīng)填寫[出差申請表]，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
3、出差費(fèi)用的報(bào)銷：
3、1）、交通費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否
則不予報(bào)銷。
c。、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡
量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2）、住宿費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)
為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3）、伙食費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4）、出差補(bǔ)助：
a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)[出差費(fèi)用結(jié)算單]，辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2）、培訓(xùn)注意事項(xiàng)
a 、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。
、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。
3、名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知行政管理部門；
3、行政管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
4、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對于造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部管理制度5
第一章、總則
第一條、目的
為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)規(guī)范內(nèi)部控制評價(jià)程序，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計(jì)監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。
第二條、內(nèi)部控制定義
本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團(tuán)及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息總實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、各BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡稱“集團(tuán)各單位”）。
第四條、基本原則
集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實(shí)施內(nèi)部控制。
第五條、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進(jìn)行。
第六條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，并按規(guī)定向董事會及具市計(jì)委員會以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評價(jià)。市計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制評價(jià)手冊的編制，組織編制內(nèi)部控制制度手冊并進(jìn)行市核。
第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊，報(bào)經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)，實(shí)現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。
第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評價(jià)，對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價(jià)意見。
第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評體系，將內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。
第十一條、一般情況下，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所對集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報(bào)市計(jì)不一致的會計(jì)師事務(wù)所時(shí)須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門、市計(jì)監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過。如涉及上市公司會計(jì)師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二章、權(quán)力與責(zé)任
第十二條、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制機(jī)制。
第十三條、董事會負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時(shí)，及時(shí)決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括：
1、批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的工作計(jì)劃：
2、批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評價(jià)的工作方案；
3、批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制：
4、審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告：
5、批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報(bào)告（含缺陷整改方案）：
6、批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要文檔及重大、重要報(bào)告；
7、批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及職責(zé)方案：
8、督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育；
9、批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項(xiàng)。
第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實(shí)施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價(jià)活動進(jìn)行監(jiān)督。
第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織對董事會負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評價(jià)工作。其主要職責(zé)包括：
1、組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃；
2、組織實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實(shí)施與完善：
3、組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作：
4、對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的`重要問題提出解決方案并匯報(bào)；
5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價(jià)的工作方案：
6、組織實(shí)施內(nèi)部控制自我評價(jià)工作，并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理；
7、組織審核內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；
8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項(xiàng)及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計(jì)、運(yùn)行和自我檢查）管理工作的有效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要履行以下職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程；
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險(xiǎn)評估，對照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時(shí)更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效；
3、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作；
4、負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時(shí)溝通：
5、按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評價(jià)方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報(bào)經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改：
6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：
7、負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。
第十七條、集團(tuán)CHRO組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動落實(shí)。
第十八條、審計(jì)監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán)IT流程部門梳理各業(yè)務(wù)流程，并對集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計(jì)方法輔導(dǎo)。
第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán)SOPIC創(chuàng)新變革同步，每年須完成PIDCA（運(yùn)行、自我評價(jià)、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。
第三章、內(nèi)部控制程序與方法
第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報(bào)機(jī)制；根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實(shí)施方案，確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。
第二十一條、集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
1、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)；
2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案，經(jīng)董事會及其審計(jì)委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>
3、編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》；
4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運(yùn)行；
5、組織實(shí)施內(nèi)部控制評價(jià)，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告，經(jīng)董事會及其審計(jì)委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團(tuán)各單位實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
1、對年度事業(yè)計(jì)劃（KPI）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)控制措施，完成風(fēng)險(xiǎn)控制文檔：
2、編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運(yùn)行：
3、實(shí)施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報(bào)告并報(bào)送內(nèi)控管理部門審核；
4、對制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。
第四章、內(nèi)部控制記錄文檔
第二十三條、集團(tuán)各單位在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》所附要求，主要包括：
1、集團(tuán)及各單位的各項(xiàng)規(guī)章制度；
2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；
3、與內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄及會議資料：
4、內(nèi)部控制自我檢查及評價(jià)過程中的資料。
第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
第五章、人員與培訓(xùn)
第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力，應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí)，包括設(shè)計(jì)和運(yùn)行活動中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。
第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予表揚(yáng)或獎勵。
第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第七章、附則
第二十九條、審計(jì)監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險(xiǎn)評估細(xì)則、內(nèi)部控制評價(jià)細(xì)則和內(nèi)部控制評價(jià)手冊，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三十條、本管理辦法自董事會批準(zhǔn)之日起實(shí)施。
公司內(nèi)部管理制度6
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會計(jì)控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
（一）風(fēng)險(xiǎn)意識不強(qiáng)，內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進(jìn)入中國市場參與競爭，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運(yùn)營過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)意識還不高，缺乏對于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險(xiǎn)作出錯誤的估計(jì)和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。
�。ǘ┫嚓P(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗�人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時(shí)的予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。
�。ㄈ﹥�(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時(shí)其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先，公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次，對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡單的理解為會計(jì)監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。
二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策
�。ㄒ唬┙踩L(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制
公司對于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評估體系，通過風(fēng)險(xiǎn)評估體系對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)報(bào)、識別、分析等，從而對公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制。
�。ǘ┨岣吖芾碚吆拓�(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的`前提。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性，使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn)，定期地對他們進(jìn)行考核和培訓(xùn)，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們認(rèn)識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān)，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
三、結(jié)束語
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計(jì)人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展。
公司內(nèi)部管理制度7
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時(shí)各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時(shí)，必須主動、親切的.接待或提供咨詢。來訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護(hù)公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。
13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時(shí)發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
XXXX年03月16日
公司內(nèi)部管理制度8
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實(shí)施。
第二章招聘工作原則與紀(jì)律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對應(yīng)聘者進(jìn)行價(jià)值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。
第四條招聘工作紀(jì)律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求
第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。
一、誠實(shí)守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價(jià)值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實(shí)、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析，按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施。
一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》，說明招聘要求。
二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的.資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實(shí)；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。
三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價(jià)值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機(jī)；初試完畢由考察小組填寫《初試評價(jià)表》。
五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價(jià)表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報(bào)部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
公司內(nèi)部管理制度9
一、會計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會計(jì)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。
4、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的'審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計(jì)記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃；購置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
2、購置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長途汽車6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
2、計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
3、財(cái)務(wù)室對各部門采購計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。
4、采購價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。
5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購價(jià)值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時(shí)備查。
八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù)。
2、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
公司內(nèi)部管理制度10
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。
6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀(jì)律
1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的.服從各個部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時(shí)，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，
不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品；愛護(hù)會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時(shí)外出申請表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷。
c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
1、住宿費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、伙食費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、出差補(bǔ)助：
a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)
a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。
七.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部管理制度11
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。
3職責(zé)
3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調(diào)度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實(shí)填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點(diǎn)路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時(shí)清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告和向交通事故處理部門報(bào)警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報(bào)告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時(shí)必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報(bào)財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的'安全、舒適、準(zhǔn)時(shí)。
5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車輛,嚴(yán)禁將車開到非指定地點(diǎn)過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報(bào),由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決;
b)報(bào)交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;
保護(hù)現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報(bào),由辦公室主任到場協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險(xiǎn)公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內(nèi)部管理制度12
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計(jì)信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。
�。ㄒ唬⿲�(nèi)控認(rèn)識不足，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度。
�。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高
當(dāng)前我國會計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的`復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
�。ㄋ模┍O(jiān)督機(jī)制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計(jì)部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門隸屬于財(cái)務(wù)部門，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度13
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進(jìn)各部門之間的合作，同時(shí)也為了加強(qiáng)公司勞動紀(jì)律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則如下：
一、文件的審批程序及管理
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。
�。ㄒ唬┕靖鞑块T、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫《文件批復(fù)回單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復(fù)回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。
�。ǘ┕靖鞑块T、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。合同交財(cái)務(wù)管理中心一管理。
（三）所有文件需要下發(fā)各部門、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā)，各部門、中心及分公司簽收。
�。ㄋ模┬姓芾碇行陌茨甓葘⑺形募诸悮w檔保存。
二、例會制度
（一）業(yè)務(wù)例會：各部門每周召開一次業(yè)務(wù)例會（會議時(shí)間各部門根據(jù)自己部門的情況決定），總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容，同時(shí)形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時(shí)召開業(yè)務(wù)例會的部門每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
（二）月度經(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時(shí)間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當(dāng)月的經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營成果等情況進(jìn)行通報(bào)，并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營資料，行政管理中心負(fù)責(zé)召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
�。ㄈ┛偨�(jīng)理辦公會：在公司有情況通報(bào)、相關(guān)重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集，會議內(nèi)容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)層。
�。ㄋ模﹩T工培訓(xùn)會：每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會，培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會議組織由辦公室負(fù)責(zé)。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目論證會：有重大新項(xiàng)目意向時(shí)，由部門、分公司提出，應(yīng)按程序申報(bào)獲得批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理辦公會組織公司項(xiàng)目評審小組和項(xiàng)目相關(guān)人員召開項(xiàng)目分析論證會，對即將開始的項(xiàng)目進(jìn)行論證，并把有關(guān)資料交行政管理部及財(cái)務(wù)管理中心備案。
三、車輛的使用及管理：
為了切實(shí)加強(qiáng)車輛管理，根據(jù)集團(tuán)車輛實(shí)行統(tǒng)一管理?xiàng)l例，新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實(shí)際，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：
（一）車輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時(shí)間內(nèi)，各分公司、部門、中心用車時(shí)填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。
（二）各分公司、部門、中心，需用車時(shí)，填寫《派車單》說明事由及到達(dá)地點(diǎn)，由部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。
�。ㄈ└鶕�(jù)工作需要，如需到市外或省外時(shí)，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。
（四）節(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集團(tuán)車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責(zé)任自負(fù)，并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。
�。ㄎ澹┕救魏稳宋唇�(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟(jì)私動用公司車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財(cái)務(wù)從本月工資一次性扣500元處罰。
（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負(fù)，經(jīng)濟(jì)損失自行賠償。
�。ㄆ撸┸囕v發(fā)生交通事故，須及時(shí)報(bào)告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo)，車輛責(zé)任以交通部門出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書》為準(zhǔn)，負(fù)事故全部責(zé)任萬元以上（包括萬元），責(zé)任人承擔(dān)30％經(jīng)濟(jì)賠償。負(fù)主要責(zé)任，由責(zé)任人承擔(dān)20％經(jīng)濟(jì)賠償，負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10％經(jīng)濟(jì)賠償。經(jīng)濟(jì)賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計(jì)從工資中扣除，車輛事故不負(fù)責(zé)任者，責(zé)任人不作處罰。
�。ò耍┥米越柢嚮蛩阶猿鲕囋斐山煌▊鍪鹿实�，由借車人自行負(fù)責(zé)處理，與辦公室和公司無任何責(zé)任關(guān)系。
�。ň牛┕舅旭{駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。
�。ㄊ┸囕v管理人員（車管干部），津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼。
�。ㄊ唬{駛?cè)藛T駕駛車輛要有職業(yè)道德，要愛護(hù)公有財(cái)產(chǎn)，有責(zé)任和義務(wù)保管好所駕車輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車所帶工具等，同時(shí)出車之前檢查該車的水和油及電路。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報(bào)業(yè)集團(tuán)地下車庫，車輛所產(chǎn)生費(fèi)用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
�。ㄊ┬姓芾碇行膶舅熊囕v全部負(fù)責(zé)，其中包括維修、車輛年審等，隨時(shí)保持車況良好。本著勵行節(jié)約，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單簽上堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負(fù)責(zé)任、失職等造成不良影響，將從責(zé)任人一次扣罰200元。
四、人力資源的管理：
公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工，以求達(dá)到公司對員工應(yīng)具備專業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時(shí)需要補(bǔ)充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會。若公司內(nèi)部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。
�。ㄒ唬┎块T招聘申請
1、用人部門或分公司有招聘需求時(shí)，部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政管理中心審核，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布招聘信息。
2、當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時(shí)，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報(bào)《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》時(shí)需明確招聘原因，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報(bào)行政管理中心，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。
�。ǘ┌l(fā)布招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會，刊登報(bào)紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務(wù)等具有針對性的方式。
2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。
�。ㄈ╀浻昧鞒�
1、行政管理中心人員負(fù)責(zé)對經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書》。
2、行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實(shí)等)。
3、行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。
4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時(shí)間辦理各種統(tǒng)籌事宜，包括保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動合同。
6、各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費(fèi)用由所聘部門自行承擔(dān)。
�。ㄋ模﹦趧雍贤芾�
1、公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關(guān)法律制定，員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。
2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內(nèi)。（勞動合同附后）
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時(shí)，由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。
4、員工入職時(shí)應(yīng)承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實(shí)、弄虛作假導(dǎo)致勞動合同糾紛，公司概不負(fù)責(zé)。
5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年，以次類推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動合同,員工登記表,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn)等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時(shí)解除合約而無需預(yù)先通知：
1、蓄意不服從上級(公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo))工作安排調(diào)遣者；
2、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度，直接影響公司形象或利益者；
3、欺詐欺騙者；
4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負(fù)面影響嚴(yán)重的，公司將登報(bào)開除。
5、對收到客戶廣告款，次日(節(jié)假日順延)不交財(cái)務(wù)部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報(bào)開除并移送司法部門。
（六）辭退及離職的相關(guān)手續(xù)
各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報(bào)總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù)；相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工，并填好《工作人員調(diào)動（辭職）交接流程表》；涉及在財(cái)務(wù)借款的員工，必須將財(cái)務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后，將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月。
�。ㄆ撸┤肆Y源的管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。各中心、部門須嚴(yán)格把關(guān)，給公司造成損失，由部門、中心負(fù)責(zé)人賠償。
五、勞動紀(jì)律的.管理：
公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理，按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。
�。ㄒ唬┍竟疽�(guī)定的正常休息時(shí)間為：
1、實(shí)行5天工作制，星期一至星期五為工作日。
作息時(shí)間：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏時(shí)至為：下午14：30—18：00）
2、星期
六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。
�。ǘ┕締T工考勤實(shí)行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當(dāng)月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當(dāng)天或第二天，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時(shí)上班或下班。如果打卡時(shí)間處空白，每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時(shí)間的,須經(jīng)部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假，否則按不請假對待。
員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。
（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：
公司允許每月兩次未按時(shí)到崗，但時(shí)間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時(shí)間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰�？ㄆ媳仨毭刻祜@示上下班時(shí)間，如果沒有打卡時(shí)間一律按30元扣罰。
以公司規(guī)定的作息時(shí)間為準(zhǔn)，凡因私未按時(shí)到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：
1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天，處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發(fā)放部分），礦工4次全年無獎。
（四）行政管理中心要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。
公司內(nèi)部管理制度14
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項(xiàng)工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運(yùn)花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的`申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時(shí),必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點(diǎn)、出發(fā)時(shí)間和返回時(shí)間,必要時(shí)寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補(bǔ)),并據(jù)《小車使用申請單》結(jié)算運(yùn)費(fèi);
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時(shí)間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報(bào)總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補(bǔ)上;
第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請人應(yīng)及時(shí)交給司機(jī),以便司機(jī)做好出車準(zhǔn)備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點(diǎn),夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進(jìn)出大門。
第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部管理制度15
為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的.鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：
一、按時(shí)參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時(shí)間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。
五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。
十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理
到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機(jī)一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。
十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
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